Det har anklagere sat på pause en retssag fra United States Securities and Exchange Commission (SEC) mod de påståede operatører af en svigagtig ICO på 30 millioner dollars på grund af bekymringer om, at procedurer kan påvirke integriteten af en parallel undersøgelse af de tiltalte.
Den amerikanske advokats kontor i New Jersey greb ind i sagen den 2. april.
SEC-sag stoppede på grund af integritetsbekymringer over den parallelle undersøgelse
SEC-aktionen mod tiltalte Boaz Manor, Edith Pardo og de associerede virksomheder CG Blockchain Inc og BCT Inc er blevet standset for at opretholde integriteten af parallelle strafferetlige efterforskninger af parrets plan.
Anklagerne hævdede, at opholdet er nødvendigt for at forhindre tiltalte i at indhente oplysninger i henhold til de brede regler for civil opdagelse, som ellers ville være uopnåelige under det snævre omfang af strafferetlig opdagelse.
"En civil retssagsmand bør ikke have tilladelse til at fortsætte samtidig med en overlappende straffesag, fordi "ligheden mellem spørgsmålene [lader] åbne muligheden for, at [tiltalte] uretmæssigt kan udnytte civil opdagelse til at fremme hans straffesag,"" oplyste regeringen.
SEC anklagede Boaz Manor, hans forretningsforbindelse, og to virksomheder, CG Blockchain Inc. og BCT Inc. SEZC, for at have overtrådt føderale anti-svindel- og værdipapirregistreringsbestemmelser i de føderale værdipapirlove under januar.
Mens Pardo blev arresteret og senere løsladt, forbliver Manor på fri fod. Begge personers respektive juridiske repræsentation har dog givet samtykke til, at klagen udsættes. Klagen var indgivet på Jan. 12.
Fra hedgefondsunderslæb til ICO-svindel
Fra 2014 til 2018 lavede parret angiveligt en række urigtige fremstillinger vedrørende CG Blockchains operationer - herunder svigagtigt at hævde, at 20 hedgefonde betalte leasinggebyrer til firmaet for et ikke-eksisterende produkt kaldet ComplianceGuard.
Parret menes også at have løjet om Manors kriminelle baggrund - hvor Manor havde serveret en fire års fængselsdom for at hæve 106 millioner dollars fra en nu nedlagt canadisk hedgefond, som han var med til at stifte.
I august 2017 lancerede CG Blockchain et indledende mønttilbud (ICO) for at angiveligt finansiere et produkt, som de samme 20 hedgefonde angiveligt havde accepteret at bruge. ICO'en sluttede otte måneder senere efter at have absorberet omkring 30 millioner dollars i krypto og fiat.