Gå til hovedindhold
- I et CipherTrace-ACFCS-webinar den 9. december om "How Cryptocurrency Intelligence tipped the Scales in 2020 Sanction Evasion", blev over 500 deltagere fra forskellige finansielle institutioner spurgt, om de følte sig sikre på at opdage kryptovaluta-relaterede betalinger, der strømmer gennem deres institutioner og/eller undersøgelser.
- Over tre fjerdedele – 78.2 % – af deltagerne svarede, at de ikke føler sig sikre på at opdage krypto-relaterede betalinger, der strømmer gennem deres institutioner.
- Da de blev spurgt, om de føler sig sikre på at opdage cryptocurrency-relaterede betalinger, der strømmer gennem deres pengeinstitut og/eller undersøgelse, var 78.2 % af de adspurgte uenige.
- Omvendt svarede mere end 80 % af de adspurgte ja, når de blev spurgt, om overtrædelser af sanktioner spiller ind i deres beslutning, når de eller deres klient betaler ransomware. Evnen til nøjagtigt at detektere krypto-relaterede betalinger og adresser til risikorater er dog et afgørende første skridt i at forstå, om en ransomware-betaling udgør en risiko for overtrædelse af sanktioner.
- I 2021 vil bankeksaminatorer og FinCEN fokusere på virtuel valutaeksponering, når de vurderer effektiviteten af bankers AML-programmer. Finansielle institutioner skal være i stand til at identificere institutionelle og peer-to-peer virtuelle valutarelaterede transaktioner og forstå, hvordan deres institutioner interagerer med nye udbydere af virtuelle aktiver (VASP'er).
- CipherTrace for Financial Institutions (CTFI) uddannelse hjælper banker med at udvikle en forsigtig og risikobaseret tilgang til dine interaktioner med den virtuelle valutaøkonomi. Vores næste træning er den 7. januar. Interesserede kan tilmelde sig her: https://ciphertrace.com/certified-examiner-training#CTFI
Kilde: https://ciphertrace.com/only-22-percent-of-bankers-feel-confident-detecting-crypto-related-payments/