528 % afkast på 240 dage, SEC Flags BitBank Crypto Scam

Den ene efter den anden har Securities and Exchange Commission (SEC) offentliggjort en ny rådgivning mod en enhed, der udnytter den nye popularitet af kryptovaluta og virtuelle aktiver i Filippinerne. 

Med henvisning til de modtagne rapporter om BITBANKUPS.COM's uautoriserede investeringsaktiviteter offentliggjorde Kommissionen en meddelelse for at minde offentligheden om at være forsigtig, når de handler med den nævnte enhed.

Rapporterne anførte, at påståede svindel blev spredt gennem webstedet kaldet BITBANKUPS.COM, hvor investorer, der lagde deres hårdt tjente penge, efter sigende blev efterladt tørre af administratorerne af webstedet, da de ikke var i stand til at trække deres investeringer tilbage, da webstedet lukkede og blev utilgængelige.

BITBANKUPS.COM lokker offentligheden til at investere i deres virtuelle valuta "BBT" i deres platform. BitBank annoncerer sig selv ved at tilbyde et virtuelt aktiv eller en virtuel valuta, der tjener fra kommissioner og henvisninger.

BITBANKUPS.COM tilbyder garanteret fortjeneste gennem provisioner, hvor de forventer, at deres investorer sætter en startkapital på mindst $100.00 til $5000.00 alt i USDT eller Tether2. Det potentielle overskud gennem provisionen på denne mulighed afhænger af tidspunktet for bindingsperioden eller provisionsperioden.

Ifølge BitBanks retningslinjer, jo længere ventetiden eller provisionsperioden er, desto højere fortjeneste, hvor investoren skal gøre andet end at vente på, at bindingsperioden udløber. Investorer er således lovet at tjene 0.8 % om dagen til så højt som 528 % på 240 dage.  

Bortset fra provisionen tillader firmaet investorer at have henvisningsbonusser, hvor de kan tjene ekstra fra henvisninger. Derudover er investorerne også lovet et overskud, hver gang de med succes har rekrutteret en person til at investere i ordningen.

Derfor tilbyder BITBANKUPS.COM også incitamenter eller bonusser ved at logge ind på deres hjemmeside – hver gang en bruger tjekker ind på deres hjemmeside eller mobilapplikation, bliver brugerne belønnet. For denne bonus stiger de belønninger, der skal modtages, afhængigt af hvor mange på hinanden følgende dage investoren tjekker ind.

Bortset fra sin investeringsplatform har BITBANKUPS.COM et formodet velgørenhedssystem. 

"BITBANKUPS.COM brugte også navnet "BITBANK", som også er navnet på en meget kendt og stor cryptocurrency-børs baseret i Japan for tilsyneladende at forbinde sig med en enhed med godt omdømme." oplyste SEC.

I en erklæring afslørede SEC, at investeringsoptagelsesordningerne, der anvendes af BITBANKUPS.COM, er investeringskontrakter, da de involverer udbud og salg af værdipapirer til offentligheden, hvor deres investorer ikke behøver at anstrenge sig andet end at investere eller placere penge i dets ordning med en rimelig forventning om overskud gennem andres indsats. 

Efter dette mindede Kommissionen om, at selskaber og andre enheder skal være behørigt registreret hos dem, og at enhver person eller enhed, der har til hensigt at udbyde og sælge sin investeringskontrakt, er forpligtet til at sikre den nødvendige registrering og/eller licens fra Kommissionen som fastsat i værdipapirerne Reguleringskodeks.

"Baseret på Kommissionens optegnelser er BITBANKUPS.COM dog IKKE REGISTRERET hos Kommissionen OG FUNGERER UDEN DEN NØDVENDIGE LICENS OG/ELLER MYNDIGHED til at anmode om, acceptere eller tage investeringer/placeringer fra offentligheden eller udstede investeringskontrakter og andre former af værdipapirer defineret i afsnit 3 i Securities Regulation Code (SRC)," skrev SEC.

I overensstemmelse hermed minder Kommissionen offentligheden om at afstå fra at investere i BITBANKUPS.COM'er og "ikke stole på enheder, der mangler forudgående registrering og sekundær licens til at tage investeringer fra offentligheden."

Før dette kan man huske, at et offer for online-investeringsplatformen Flint rapporterede, at administratorerne af den nævnte app ingen steder er at finde og mere sandsynligt har snydt ham. På grund af dette vil hans investering på over 200,000 sandsynligvis forblive som virtuelle penge i applikationen. (Læs mere: Online app svindel Mand med P230k investering )

SEC har aktivt markeret enheder for salg af værdipapirer og investeringer uden den nødvendige licens. For at læse mere om SEC-rådgivning klik link.. 

I øjeblikket er der stadig ingen specifikke regler vedrørende digitale aktiver i Filippinerne. Sidste september, SEC (såvel som Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)) bad senatet om at udarbejde lovforslag, der behandler disse spørgsmål og smuthuller i de nuværende regler. Ifølge dem har Kommissionen ikke beføjelse til at kontrollere andre cyberkriminalitet, der involverer digitale aktiver, og var kun i stand til at lukke investeringssvindel, der betragtes som investeringsanmodninger, der overtræder værdipapirreguleringskoden. (Læs mere: SEC: Lov med fokus på digitale aktiver påkrævet)

For nylig udsendte det filippinske nationale politi – Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) en vejledning til investorerne om at være forsigtige, når de håndterer investeringstilbud – især i svigagtige kryptoinvesteringstilbud – og bemærkede, at disse ordninger sandsynligvis vil være mere aktive i feriesæsonen. (Læs mere: PNP fortæller offentligheden: Vær forsigtig med falske kryptoinvesteringer, efterhånden som feriesæsonen nærmer sig)

Denne artikel er offentliggjort på BitPinas: 528 % afkast på 240 dage, SEC Flags BitBank Crypto Scam

Ansvarsfraskrivelse: BitPinas-artikler og dets eksterne indhold er ikke økonomisk rådgivning. Holdet tjener til at levere uafhængige, upartiske nyheder for at give information til filippinsk krypto og videre.