Abu Dhabi-domstolen beordrer 10-årigt fængsel for 9 anklagede i krypto-hvidvaskningssag

9 skyldige i hvidvaskning af kryptopenge blev idømt et årti i fængsel og 10 millioner Dh6 millioner i bøde, hver af en straffedomstol i Abu Dhabi. Sammen med enkeltpersonerne er over XNUMX virksomheder også blevet bevist skyldige i beskyldninger om hvidvaskning af kryptopenge.

Raketten akkumulerede i alt Dh18 millioner i stjålne midler fra ofrene. Efter fængselsstraf vil de tiltalte blive deporteret tilbage til deres hjemlande, bortset fra den anden tiltalte. De virksomheder, der var medskyldige til forbrydelsen, skal også betale bøden på 50 mio. Dh. I mellemtiden er alle stjålne midler og aktiver blevet beslaglagt af myndighederne.

Ketsjer operationer

Abu Dhabi Judicial Department (ADJD) rapporterede, at den Abu Dhabi-baserede kryptohvidvaskning af penge startede med en tiltalt baseret i en fremmed nation. Denne person ville kontakte amatører og håbefulde kryptoinvestorer og overbevise dem om hans færdigheder i kryptoinvesteringer, hvilket kvalificerede ham til at investere i kryptomarkedet til yderst rentable priser.

Ofrene blev bedt om at overføre deres penge, efterfulgt af en obligatorisk skat, der skulle betales før erhvervelsen af ​​overskudsbeløbene. De overførte det samme til et UAE-baseret shell-selskab, hvorfra en betydelig del af pengene derefter blev overført af de tiltalte til bankkonti, der blev holdt uden for UAE. Denne ketcher blev fanget, da et af de potentielle ofre rapporterede mistænkelig aktivitet.

AML-politikker bliver strengere

Med stigende ketchere for hvidvaskning af kryptopenge bliver anti-hvidvaskningspolitikken (AML) også strengere globalt. For nylig blev der også tilføjet en cryptocurrency-klausul til EU's forslag mod hvidvaskning af penge (AML). Kommissionens lovforslag om krypto er ansvarlig for at regulere kryptoaktivers tjenesteudbydere samt overførsler af kryptoaktiver med et obligatorisk krav om at give oplysninger om ophavsmanden og modtageren, som allerede er almindelige for bankoverførsler.

Sammen med EU Korea er også rettet mod grupper, der hvidvasker krypto-penge med sine opdaterede AML-politikker. Mens myndigheder tager skridt til at sikre detail- og institutionelle investorer mod kryptosvindel, bliver små kryptovirksomheder fanget i krydsilden.

Abonner på vores nyhedsbrev gratis