Binance-afstande fra WazirX, da indiske regulatorer bliver ved med at jagte crypto PlatoBlockchain Data Intelligence. Lodret søgning. Ai.

Binance-afstande fra WazirX, da indiske regulatorer bliver ved med at jagte krypto

Tidsstempel: 15. august 2022 kl. 11
billede

Twitter-udvekslingen mellem WazirX medstifter Nischal Shetty og Binance CEO Changpeng "CZ" Zhao om ejerskabet af den indiske kryptobørs fik mange overskrifter i den første uge af august. 

WazirX blev angiveligt opkøbt af Binance i 2019, og lige siden da er den indiske kryptobørs blevet omtalt som "Binance-ejet." Men til alles overraskelse tog CZ til Twitter for at hævde, at opkøbsprocessen aldrig gik igennem, og Binance har intet ejerskab i den indiske kryptobørs.

CZ sagde, at Binance kun leverer tegnebogstjenester til WazirX som en teknisk løsning, og WazirX er ansvarlig for alle andre aspekter af udvekslingen, herunder brugertilmelding, Kend din kunde (KYC), handel og igangsættelse af udbetalinger.

Shetty modsvarede CZ's påstand i en anden tweet-tråd hævder at Binance faktisk ejer den indiske kryptobørs WazirX, og at moderselskabet, Zanmai Labs, kun driver krypto- og indiske rupee-par i WazirX på en Binance-licens. Binance derimod driver krypto-til-krypto-par og behandler kryptoudtræk, som kan verificeres af virksomhedernes servicevilkår.

De to medstiftere gik frem og tilbage i de næste par dage og anklagede hinanden for at have misrepræsenteret visse fakta.

Baseret på tweet-udvekslingen mellem de to medstiftere, er det klart, at der faktisk var en opkøbsaftale til at begynde med, men Shetty hævdede, at aftalen var for teknologioverførslen og ikke hele virksomheden, og dette er grunden til, at WazirX-teknologien er ejet af Binance, mens Zanmai Labs kun driver krypto/INR-par ved hjælp af en Binance-licens.

Da Cointelegraph kontaktede Binance for at få lidt klarhed om opkøbsaftalen, afviste børsen Shettys tidligere påstande om, at børsen driver krypto-til-krypto-handelspar. En talsmand fra Binance fortalte Cointelegraph:

"Binance driver ikke krypto-til-krypto-handler på WazirX-børsen. WazirX-børsen drives og drives udelukkende af Zanmai Labs. Selvom vi aftalte at købe visse tekniske aktiver og intellektuel ejendom tilhørende WazirX, blev denne aftale ikke gennemført."

I et andet tweet hævdede CZ, at Binance havde forsøgt at forfølge købet så sent som i februar, men blev afvist af WazirX. Shetty igen svarede til tweetet og hævdede, at handlen involverede et opkøb fra Binances moderselskab, men på tidspunktet for aftalen gav Binance et "tvetydigt svar om, at moderselskabet er under omstrukturering."

Binance-talsmanden fortalte Cointelegraph: "Aftalen mellem Binance og Zanmai Labs var for erhvervelse af visse aktiver og intellektuel ejendom tilhørende WazirX, ikke egenkapital i Zanmai Labs." De tilføjede yderligere: "Vi havde søgt de aktiver, der skulle overføres til os i henhold til aftalen, men dette kom ikke, og aftalen var ikke (og kunne ikke gennemføres)."

WazirX, på den anden side, mener, at løsningen på det aktuelle problem er enten, at Binance køber ud af Indiens operationer ved at bruge sin moderenhed i stedet for en tilfældig enhed, fordi det kan skabe risiko for brugerne, eller for Binance at sælge WazirX tilbage.

Det tog tre år at afsløre, at aftalen aldrig gik igennem

Kerneårsagen til nedfaldet mellem de to virksomheder ser ud til at være den påståede efterforskning af hvidvaskning af penge fra Indiens håndhævelsesdirektorat (ED). Den nævnte undersøgelse er fra et år siden, og i modsætning til hvad folk tror, ​​fokuserer undersøgelsen på en overtrædelse af Foreign Exchange Management Act (FEMA) snarere end hvidvaskning af penge.

FEMA er en af ​​mange kapitalkontrolregler, som den indiske regering har indført for at forhindre kapital i at forlade landet. Ifølge FEMA må en person kun sende et maksimum på $250,000 til specifikke formål om året uden for Indien. Men på grund af manglen på regler omkring kryptomarkedet, dækker FEMA-lovgivningen ikke kryptovalutaoverførsler.

Som et resultat vil enhver bruger, der sender kryptooverførsler på over $250,000, stadig overtræde FEMA-lovene. Det ser ud til at være tilfældet med ED's nuværende undersøgelse af WazirX. I alt står 10 andre kryptoplatforme over for lignende undersøgelser fra ED.

Kryptoinvestering er ikke en af ​​dem. Men teknisk set, hvis man sender mere end det fastsatte beløb, selv i krypto, ville det være en overtrædelse af FEMA. Når man overfører penge til en børs, der ikke er hjemmehørende i Indien, ses det derfor som en overtrædelse af FEMA-reglerne.

Relateret: AML og KYC: En katalysator for mainstream-kryptoadoption

Den år gamle undersøgelse trak overskrifter igen i 2022 efterfulgt af ED indefryser 8.1 millioner dollars af børsens aktiver. ED hævdede, at den ikke kunne finde on-chain registreringer af transaktioner på millioner af dollars. WazirX modsagde dog ED's påstand og sagde, at det har optegnelser for hver enkelt transaktion.

De off-chain-transaktioner, der henvises til af ED, er den direkte overførsel mellem WazirX og Binance, en funktion introduceret af de to parter som en del af partnerskabet. Funktionen tillader overførsel af aktiver mellem to børser, uden at brugerne skal betale noget overførselsgebyr.

WazirX hævdede i sin officielle erklæring, at der var en stor misforståelse omkring overførsler uden for kæden. Kryptobørsen sagde, at en ED's pressemeddelelse forsøger at betragte disse overgange som mystiske og usporede, mens det i virkeligheden kun er KYC-brugere af platformen, der kan bruge tjenesterne. Der er således ingen tvivl om uopsporede midler, og WazirX sagde, at det var overbevist om at bevise, at ED tog fejl i domstolen.

Binance lukkede til sidst den direkte bro mellem de to platforme den 11. august og underrettede sine brugere på forhånd, mens de mindede dem om, at de stadig kan overføre penge til WazirX ved hjælp af standard tegnebogsoverførsler.

Mens både Binance og WazirX har sikret fuldt samarbejde med efterforskningen, fortalte en kilde med kendskab til problemet, som valgte at forblive anonym, til Cointelegraph, at undersøgelsen skræmte Binance, hvilket til sidst førte til nedfaldet. Binance bekræftede senere over for Cointelegraph, at ED-undersøgelsen tvang den til at informere sine brugere. En Binance-talsmand beskrev problemerne til Cointelegraph:

"Vi stødte på problemer med Zanmai Labs. Vi har forsøgt at samarbejde med dem om at finde en løsning i nogen tid. De seneste nyheder om ED-undersøgelserne og meddelelser om Zanmai er også væsentlig udvikling. Vi følte et behov for at afklare dette af hensyn til brugerbeskyttelse."

Vil Binance–WazirX-sagaen påvirke indiske kryptoinvestorer?

Binance-WazirX-sagaen skabte panik blandt indiske investorer, der brugte WazirX. Mange af disse handlende likviderer deres aktiver umiddelbart efter, at ordkrigen mellem de to medstiftere brød ud. Stemningen blev kun værre, idet CZ fik brugerne til at overføre deres aktiver til Binance.

WazirX fortalte Cointelegraph, at der var nogle tegn på likvidation og bevægelse af midler i kølvandet på tweets, men efter at have forsikret brugerne om, at deres midler ville være sikre, sagde børsen, at tendensen har været i tilbagegang.

Relateret: Bygget til at falde? Når CBDC-solen står op, kan stablecoins fange en skygge

Indiske krypto-entreprenører mener, at uanset hvem der har skylden, så påvirkede bølgen af ​​ord på sociale medier investorernes tillid. Sathvik Vishwanath, medstifteren af ​​den indiske kryptobørs Unocoin, fortalte Cointelegraph, at "sådanne fracaser påvirker kryptomarkedet, inklusive dets investorer." Han tilføjede yderligere:

"Denne form for handling på kryptomarkedet giver et negativt indtryk på hele økosystemet, men problemet ser ud til at være reversibelt. Enten skal de gennemføre transaktionen eller fortryde transaktionen og bør offentligt identificere ejerne. Gennemsigtighed er nøglen her, der ser ud til at mangle."

Det indiske kryptoøkosystem havde trives indtil nu og produceret adskillige krypto-enhjørninger i løbet af de sidste par år; med implementeringen af ​​en 30 % kryptoskat og 1 % skattefradrag ved kilden i år har handelsvolumen på store indiske kryptobørser dog faldt dramatisk. De nyligt implementerede skatteregler afskrækkede ikke kun indiske investorer, men tilskyndede også flere førende udbydere af kryptotjenester til at lede efter kryptovenligere jurisdiktioner.

Den indiske centralbank har altid opfordret til et forbud mod brug af krypto i enhver form, mens centralregeringen har ændret sin holdning over tid uden at tilbyde nogen lovgivningsmæssig ramme. Midt i voksende kompleksitet for det indiske kryptoøkosystem mener mange markedseksperter, at den nuværende Binance-WazirX-saga kan bruges af indiske lovbureauer og centralbanken til at opbygge en sag mod kryptoregler.

Tidsstempel:

Mere fra Cointelegraph