Kun 4% af næsten 120,000 Bitcoin (omkring $7 milliarder i dag) stjålet af en hacker fra kryptobørs Bitfinex i 2016 er blevet hvidvasket indtil videre - og det vil tage tyvene over et århundrede at udbetale deres dusør fuldt ud, ifølge blockchain-efterretningsfirmaet Elliptisk.
Ifølge indberette offentliggjort i torsdags, var 79 % af de stjålne midler ikke flyttet til i dag og ligger stadig i hackerens(e) tegnebog. Mens yderligere 21% er blevet flyttet rundt i løbet af de sidste fem år, lykkedes det de ondsindede skuespillere at hvidvaske eller udveksle "kun" cirka 270 millioner dollars af deres cache.
Dette skyldes, at udviklingen af kryptosporingsværktøjer, regulering og retshåndhævelsesmetoder har gjort ulovligt erhvervede digitale aktiver ekstremt svære at udbetale i dag, påpegede Elliptic.
Skræller din BTC af
For eksempel brugte hackeren såkaldte "skrælningskæder" til at hvidvaske og udveksle deres penge. Ved at bruge denne metode flyttes krypto-tokens normalt meget rundt og migrerer hurtigt fra tegnebog til tegnebog, mens kun små portioner af BTC bliver "pillet af" til deres faktiske destination undervejs.
Tilbage i 2016 var mønter, der blev hvidvasket via skrælningskæder, ekstremt svære at spore manuelt, forklarede firmaet, men der er nu mange automatiske sporingssystemer, der er blevet udviklet siden da. For eksempel tillader "Elliptic Forensics"-softwaren tilsyneladende at "afgøre inden for millisekunder den ultimative kilde eller destination for midler i en adresse, uanset antallet eller kompleksiteten af de transaktioner, der bruges af en hvidvasker."
Stadig, efter at have stjålet 119,756 BTC i 2016, gennemførte hackeren efter sigende en "byge af transaktioner" i 2017, men deres aktivitet var næsten ophørt i 2020.
Men da prisen på Bitcoin begyndte at eksplodere i begyndelsen af 2021, blev fristelsen tilsyneladende for meget for hackeren, hvilket fik dem til at flytte 12,241 BTC i april - værd $774 millioner på det tidspunkt.
Elliptic identificerede også de tre hovedsteder, som hackeren brugte til at flytte sine gemmer: darknet-markeder (84 %), privatlivs-punge (12 %) og børser (4 %).
Ikke så mange muligheder længere
Hvidvaskningsprocessen begyndte først i 2017 på Alphabay, det største darknet-marked på det tidspunkt. Efter at den blev lukket af ordensmagten senere samme år, flyttede operationen til Hydra, som er den største ulovlige markedsplads i dag.
"Efter en pause i 2019 vendte hvidvaskerne tilbage til Hydra i 2020 og deponerer i øjeblikket $3 millioner af de stjålne bitcoins hver måned. I alt er cirka 72 millioner dollars værd af de stjålne bitcoins blevet sendt til Hydra til dato,” afslørede Elliptic.
Hackeren brugte også aktivt privatlivsfokuserede tegnebøger, der giver brugerne mulighed for at skjule deres mønter fra blockchain-trackere. Oprindeligt blev nogle dele af BTC sendt til JoinMarket, men hackeren skiftede senere til Wasabi som deres primære tegnebog.
I alt har angriberen hvidvasket omkring 10 millioner dollars og bliver ved med at sende yderligere 1 million dollars af den stjålne Bitcoin til Wasabi tegnebog hver måned.
Endelig tegner kryptobørser sig kun for 4 % af hackerens transaktioner – og det skyldes, at de fleste af dem bruger strenge kend-din-kunde- og anti-hvidvaskprocedurer i dag, hvilket gør det ekstremt svært at udbetale stjålne penge uden at afsløre din identitet .
»Med den hastighed vil det tage yderligere 114 år at gennemarbejde resten af de stjålne midler. Ud over at kaste lys over kriminel aktivitet som den, Bitfinex lider, har blockchain-analyse gjort det stadig sværere at få kriminalitet til at betale sig, når man bruger krypto til ulovlige formål,” konkluderede Elliptic.
Få en kant på kryptoassetmarkedet
Få adgang til mere kryptoindsigt og kontekst i hver artikel som et betalt medlem af CryptoSlate Edge.
On-chain analyse
Pris snapshots
Mere sammenhæng
Ligesom hvad du ser? Abonner for opdateringer.
- 000
- 2016
- 2019
- 2020
- Konto
- Alle
- analytics
- hvidvaskning af penge
- omkring
- artikel
- Aktiver
- Største
- Billion
- Bitcoin
- Bitfinex
- blockchain
- BTC
- Kontanter
- Mønter
- Kriminalitet
- Criminal
- krypto
- krypto udveksling
- Kryptobørser
- Darknet
- dag
- digital
- Digitale aktiver
- Tidligt
- Elliptisk
- evolution
- udveksling
- Udvekslinger
- Firm
- Fornavn
- fuld
- fond
- fonde
- hacker
- Skjule
- HTTPS
- Identity
- Ulovlig
- billede
- indeks
- indsigt
- Intelligens
- IT
- deltage
- Lov
- retshåndhævelse
- lys
- Making
- Marked
- markedsplads
- Markeder
- million
- bevæge sig
- Indstillinger
- Betal
- pris
- Beskyttelse af personlige oplysninger
- Regulering
- REST
- lille
- So
- Software
- stjålet
- Systemer
- tid
- Tokens
- Sporing
- Transaktioner
- opdateringer
- brugere
- tegnebog
- Punge
- Rigdom
- inden for
- Arbejde
- værd
- år
- år