Den amerikanske Commodity Futures Trading Commission (CFTC) meddelte tirsdag, at den har anlagt en civil retssag mod et uregistreret forex-firma med base i Michigan og dets ejer, Ali Bazzi. Ifølge pressemeddelelsen blev Welther Oaks, LLC og Bezzi anklaget for bedrageri og uretmæssig tilegnelse i forbindelse med driften af en forex råvarepulje.
Myndighederne bemærkede, at Bazzi anmodet svigagtigt mindst $470,000 i marts 2018 fra næsten 25 puljedeltagere til at handle forex angiveligt. Ejeren af Welther Oaks, LLC, lovede investorer høje afkast på deres respektive investeringer og modtog "garanteret overskud" så højt som 15% månedligt uden risiko for tab. Bazzi fortalte også kunderne, at de kunne hæve deres penge til enhver tid.
"Klagen hævder endvidere, at Bazzi og Welther Oaks kun brugte en lille brøkdel af de indsamlede midler til at handle forex og skjulte deres bedrageri ved at udstede falske kontoudtog til pooldeltagerne, der foregav at vise handelsoverskud. Derudover hævder klagen, at tiltalte uretmæssigt tilegnede sig mindst $387,000 af deltagernes midler til at bruge på biler, smykker, detailindkøb, måltider og underholdning og rejser for Bazzi,” bemærkede CFTC.
Foreslåede artikler
Exclusive Capital introducerer fraktioneret aktiehandelGå til artikel >>
Bazzi erklærede sig skyldig i en parallel kriminel handling
Når det er sagt, søger CFTC – som udfyldte anklagerne i det østlige distrikt i Michigan – ophævelse af dårligt opnåede gevinster, civile monetære sanktioner, restitution, permanent registrering og handelsforbud og et permanent påbud mod yderligere krænkelser af varebørsen lov (CEA) og vagthundens regler. Ydermere, i en parallel straffesag mod Bazzi, kommenterede CFTC, at han erklærede sig skyldig i dag.
"CFTC advarer om, at ordrer, der kræver betaling af midler til ofre, muligvis ikke vil resultere i inddrivelse af tabte penge, fordi de forbrydere måske ikke har tilstrækkelige midler eller aktiver. CFTC vil fortsætte med at kæmpe energisk for beskyttelse af kunder og for at sikre, at de forbrydere bliver holdt ansvarlige, tilføjede myndigheden.
I et nyligt tilfælde rapporteret af Finansforstørrelser, CFTC indgivet en samtykkeordre mod tre personer relateret til en kryptovalutaordning.
- "
- 000
- Konto
- Handling
- angiveligt
- annoncerede
- artikel
- Aktiver
- auto
- forbud
- kapital
- CFTC
- opladet
- afgifter
- Kommissionen
- råvare
- samtykke
- fortsæt
- Criminal
- cryptocurrency
- Kunder
- østlige
- Underholdning
- udveksling
- Firm
- forex
- bedrageri
- fonde
- Futures
- Høj
- HTTPS
- Investeringer
- Investorer
- IT
- LLC
- logo
- Marts
- penge
- ordrer
- ejer
- betaling
- pool
- trykke
- Pressemeddelelse
- beskyttelse
- indkøb
- opsving
- Registrering
- regler
- detail
- afkast
- Risiko
- lille
- tilbringe
- bestand
- tid
- handle
- Trading
- rejse
- us
- WHO