Kina slår 5.6 mia. USD i en sag om hvidvaskning af kryptovaluta

Kinesisk politi har slået en stor kriminel gruppe, angiveligt bag en 40 milliarder yuan (5.6 milliarder USD) sag om hvidvaskning af krypto-penge, da landet optrapper indsatsen for at bekæmpe ulovlige pengestrømme.

Se relateret artikel: Kina slår ud mod kryptosvindel på Verdens Forbrugerrettighedsdag

Hurtige fakta

• Politiet i Hengyang, et amt i Kinas sydlige provins Hunan, sagde det mandag at myndighederne har anholdt 93 mistænkte over hele landet, afbrudt over 10 fysiske steder, konfiskeret over 100 elektroniske enheder og frosset omkring 300 millioner yuan involveret i sagen, i en retshåndhævelseskampagne kaldet "Hundred-dages handling."
• Den kriminelle gruppe købte angiveligt kryptovalutaer med ulovlige midler og byttede derefter kryptoen for amerikanske dollars for at hvidvaske deres overskud, sagde politiet.
• De beskidte penge stammer angiveligt fra telesvindel eller gambling, oplyser politiet.
• Kina forbudt cryptocurrency trading i september 2021 for at slå ned på, hvad den kalder en sektor, der har forstyrret den økonomiske og finansielle orden.
• På trods af forbuddet hævdede Kina stadig den 10. plads på Chainalysis' 2022-liste af de bedste kryptoadoptionslande offentliggjort tidligere på måneden.

Se relateret artikel: Krypto-relaterede kriminalitet i Kina er stadig høj på trods af forbud mod transaktioner