Florida-mand erkender sig skyldig i at stjæle $100 millioner i Crypto Ponzi-ordningen

En mand i Florida erkendte sig torsdag skyldig i en føderal distriktsdomstol for at have deltaget i en kryptovaluta-baseret Ponzi-ordning, der svindlede investorer for cirka 100 millioner dollars, meddelte justitsministeriet i dag.

Afdelingen siger Joshua David Nicholas fra Stuart, Florida – indbyggertal på 16,000 – fungerede i næsten to år som den såkaldte "head trader" af EmpiresX, en kryptovaluta-investeringsplatform, der lovede investorer daglige overskud på én procent takket være de kombinerede evner i en stat. -the-art "handelsbot" og Nicholas' manuelle handelssans. 

I virkeligheden eksisterede botten ikke.

Nicholas tog sammen med EmpiresX-medstifterne Emerson Sousa Pires og Flavio Mendes Goncalves størstedelen af ​​investorernes midler og leasede en Lamborghini, købte adskillige ting fra Tiffany & Co. og foretog betalinger på et andet hjem.

Ifølge justitsministeriet pådrog den lille mængde af brugernes midler, som Nicholas handlede på kryptovalutamarkedet, betydelige tab. 

Nicholas erkendte sig i dag skyldig i én anklage om sammensværgelse for at begå værdipapirsvindel og risikerer op til fem års fængsel i føderalt. Nicholas blev også oprindeligt anklaget i juni for sammensværgelse til at begå ledningssvindel, selvom den sigtelse siden ser ud til at være blevet frafaldet. 

Pires og Goncalves flygtede i mellemtiden til deres hjemland Brasilien efter at have fastfrosset investortilbagetrækninger tidligere på året. De blev ikke desto mindre begge sigtet i juni for svig med værdipapirer og wire-svindel samt sammensværgelse med henblik på at begå international hvidvaskning af penge. 

"Teknologien har ændret sig, men forbrydelsen forbliver den samme," sagde George L. Piro, specialagent med ansvar for FBI i Miami. "Skruppelløse svindlere er ikke noget nyt for investeringsverdenen - det, der ændrer sig, er, at de nu skubber deres kriminelle aktivitet ind i kryptovalutaområdet."

"Denne sag bør tjene som en advarsel til alle individer, der ser på ulovligt at udnytte den opfattede tvetydighed på kryptomarkedet for at drage fordel af uskyldige investorer," tilføjede Anthony Salisbury, Homeland Security Investigations' specialagent i Miami. 

Parallelt med DOJ's strafferetlige anklager indgav SEC i juni en civil klage mod Nicholas, Pires og Goncalves. Den hævdede, at de tiltalte overtrådte både Securities Act af 1933 og Securities Exchange Act af 1934, dels for at bedrage kunder, men også for at undlade at registrere EmpiresX som et værdipapir.

Spørgsmålet om, hvilke cryptocurrency-tilknyttede virksomheder den amerikanske regering anser for at være værdipapirer og derfor i strid med føderal lov, hvis de ikke er registreret as sådan rager i øjeblikket over hele kryptorummet, ikke kun Ponzi-skemaer. 

Netop i dag er SEC-formand Gary Gensler tydeliggjort sin tro at flere kryptovalutaer, potentielt inklusive Bitcoin, ikke skal behandles som værdipapirer, men som råvarer og derfor reguleres af Commodity Futures Trading Commission (CFTC). 

Hvor SEC trækker grænsen mellem kryptoværdipapirer og kryptoråvarer, er dog stadig uklart, og mange i kryptosamfundet har latterliggjort SEC for at undlade at afklare, hvilke virksomheder der skal registreres som værdipapirer, mens de fortsætter med sporadisk retsforfølge visse virksomheder for at undlade at gøre det.