Hedgefondforvalter idømt syv år for kryptosvindel

En amerikansk distriktsdommer har dømt Stefan He Qin til mere end syv år bag tremmer for sin del i en kryptosvindeloperation.

Efter at være blevet overbevist om sine forbrydelser tilbage i februar, har Stefan He Qin nu blevet dømt af United States Attorney Office of the Southern District of New York. Ifølge den amerikanske attorney's Office blev Qin idømt en dom på syv et halvt års fængsel i staten sammen med konfiskation af mere end 54 millioner dollars. Kendelsen blev afsagt af den amerikanske distriktsdommer Valerie E. Caproni. 

Den 24-årige kinesiske australske statsborger blev anklaget for at have fejlrapporteret indtægterne til sin hedgefond for at finansiere en overdådig livsstil. Den pågældende fond kontrollerede på et tidspunkt mere end 90 millioner dollars i investorfonde. Qin endte med at erkende sig skyldig i anklagerne. 

Qins forbrydelser

Qin grundlagde et par cryptocurrency-investeringsfonde i 2016, da han kun var 19 år gammel, Virgil Sigma og VQR. Ifølge retsdokumenter var begge virksomheder placeret i New York, New York. 

Virgil Sigma blev oprettet for at "ansætte en strategi til at tjene overskud fra arbitragemuligheder på kryptovalutamarkedet," ifølge Attorney's Office. Kontoret rapporterer også, at Qin siden begyndelsen har deltaget i en ordning for at skumme aktiver fra fonden og bedrage investorer der stolede på Virgil Sigma. Qin gjorde dette ved at investere kapital fra Virgil Sigma på personlige konti for at blive brugt til "andre formål end de påståede arbitrage handel strategi." Størstedelen af ​​disse midler blev brugt til personlige udgifter såsom mad og en New York Penthouse-lejlighed. 

Qin svindlede også investorer for sin VQR-fond, som "ansatte en række forskellige handelsstrategier og var klar til at tjene eller tabe penge baseret på udsving i værdien af ​​kryptovaluta og var ikke markedsneutral." Qin var eneejer af VQR og var ikke i stand til at imødekomme flere indløsningsanmodninger fra fonden tilbage i december 2020. Qin forsøgte tilsyneladende at overføre penge fra VQR til personlige konti, så han først kunne betale lignende indløsningsanmodninger fra Virgil Sigma-investorer. Indløsninger var han ude af stand til at opfylde, fordi midlerne allerede var blevet stjålet af Qin selv. Han gjorde dette mod råd fra seniorhandlere, som til sidst overdrog kontrollen over fonden til Qin. 

Hver fond er siden indstillet, og likvidation og fordeling af aktiver er påbegyndt af retten. 

Hvad synes du om dette emne? Skriv til os og fortæl os det!