OFAC fremsætter anden anmodning om Chainalysis's Blockchain Analytics-værktøjer

Det amerikanske finansministeriums Office of Foreign Assets Control (OFAC) har anmodet om et abonnement for at bruge Chainalysis Incs analyseværktøjer. 

En offentlig meddelelse udsendt i går annoncerede OFAC's ønske om at abonnere på Chainalysis's trænings- og supportpakker for, hvad de betragter som "missionskritisk forskning." Det finansielle efterretningsagentur søger at opfylde sit behov for en "kommerciel online blockchain-sporing webbaseret applikation."

OFAC fører tilsyn med implementeringen af USA's internationale sanktioner og står i spidsen for regeringens håndhævelse af dem. Kontoret arbejder på at udrydde hvidvaskningsforbrydere og terroristenheder, der opererer inden for dets jurisdiktion.

Den anmodede applikation vil blive brugt af efterforskere i Office of Global Targeting (OGT) til korrekt at analysere og overvåge virtuelle valutatransaktioner. Appen vil give OGT mulighed for at indsamle, hvad de refererer til som "tilskrivningsoplysninger" om personer, som kontoret ønsker at tilføje til listen over specialdesignede statsborgere og blokerede personer (SDN).  

Rapporten påpeger at Chainalysis Rumker-licenser inkluderer Observations og Nodes, som vil give OFAC muligheden for at lokalisere, hvor præcist specifikke serve noder kører. Den anmodede hjælp ville gå langt i at hjælpe med at understøtte implementeringer af cybersanktioner, som OFAC er ansvarlig for.

At støtte implementering af cybersanktioner

Gårsdagens offentlige meddelelse markerer den anden sådan anmodning, som OFAC har fremsat i denne måned. Tidligere i maj OFAC fremsatte en anmodning for Chainalysis for at hjælpe med at levere adresseklyngemuligheder, pung explorer-værktøjer og kortlægning af transaktionsflow.

Derudover skal værktøjerne give en opdeling af brugeradfærd sammen med valutakurs-, handels- og markedsdata. De redskaber, der anmodes om, ville være at "støtte implementering af cybersanktioner udført af OFAC." Anmodningen specificerede, at OFAC ville foretrække at inkorporere flere værktøjer for effektivt at "bekræfte tilskrivning af cyberaktører, tilstrækkeligt til at opfylde juridiske krav til brug som bevis i OFAC-udpegningsbestemmelser." 

Chainalysis er et blockchain-analysefirma, der leverer software og forskning til en række føderale agenturer, børser og institutioner. De opererer i mere end 50 lande verden over og driver efterforsknings- og risikostyringsværktøjer rettet mod at bekæmpe cyberkriminelle sager. 

For nylig afslørede Internal Revenue Service Digital Forensic-teamet, at det var det undersøger cracking-værktøjer til krypto-punge at "tæmme cybersikkerhedsforskningen til målte, gentagelige, konsistente digitale retsmedicinske processer."