Retshåndhævelse ved toldvæsenet i Hongkong har anholdt fire mistænkte for angiveligt at have hvidvasket udbytte fra kriminalitet ved hjælp af kryptovaluta i forbindelse med deres første indgreb.
Toldvæsenet i Hong Kong sagde, at det påståede syndikat hvidvaskede ulovlige midler for i alt HK$1.2 milliarder ($150 millioner) med et flertal af dem gennem Tethers USDT, South China Morning Post rapporteret på torsdag.
Ifølge Mark Woo Wai-kwan, senior superintendent for Hongkongs toldsyndikat efterforskningsbureau for kriminalitet, varede hvidvaskningsoperationerne i 15 måneder gennem shell-selskaber via 40 USDT-punge.
"Vores undersøgelse afslørede, at syndikatet hvidvaskede omkring HK$880 millioner gennem kryptovalutaen mellem februar 2020 og maj 2021," blev Woo citeret for at sige i rapporten. De resterende midler mentes at blive hvidvasket ved hjælp af konventionelle metoder.
Toldvæsenet anholdt sidste torsdag en leder på 33 år samt tre andre lokale mænd i alderen 24 til 36 år. Rapporten citerede en anonym politibetjent, at de mistænkte pålagde deres kriminelle klienter en kommission på mellem tre til fem procent. Nedkæmpelsen af sagen, der involverede kryptoaktiver, var den første af sin slags i byen, ifølge Woo.
Betjenten sagde, at undersøgelsen viste, at midlerne blev sendt til bankkonti tilhørende enkeltpersoner og virksomheder i Hong Kong, Kina og Singapore.
Mens de stadig undersøger oprindelsen af de hvidvaskede midler, gør involveringen af kryptovaluta det vanskeligt at spore aktiviteterne, sagde Woo.
Men rapporten tilføjede, at den seneste sag "blegnede" i forhold til den største hvidvaskning af penge i Hong Kong i 2012, der involverede HK$13.1 milliarder, eller 1.6 milliarder dollars værd.
Blokken rapporterede tidligere i år, at det stigende antal domme på det kinesiske fastland siden 4. kvartal sidste år også kunne give et indblik i den brede brug af USDT i hvidvaskaktiviteter i Kina.
Beslægtet læsning
- 2020
- aktiviteter
- alderen
- angiveligt
- anholdt
- anholdelser
- artikler
- Aktiver
- Bank
- Billion
- opladet
- Kina
- By
- Kommissionen
- Virksomheder
- forbrydelser
- Criminal
- krypto
- cryptocurrency
- told
- Fornavn
- fonde
- Hong Kong
- HTTPS
- Ulovlig
- undersøgelse
- IT
- seneste
- Lov
- retshåndhævelse
- lokale
- Flertal
- markere
- Hudpleje
- million
- penge
- Hvidvaskning af penge
- måned
- Officer
- Produktion
- Andet
- Læsning
- indberette
- Shell
- Singapore
- Syd
- Tether
- USDT
- Punge
- værd
- år