Hongkongs toldmyndigheder arresterer fire for 113 millioner dollars hvidvaskning af kryptopenge

Retshåndhævelse ved toldvæsenet i Hongkong har anholdt fire mistænkte for angiveligt at have hvidvasket udbytte fra kriminalitet ved hjælp af kryptovaluta i forbindelse med deres første indgreb. 

Toldvæsenet i Hong Kong sagde, at det påståede syndikat hvidvaskede ulovlige midler for i alt HK$1.2 milliarder ($150 millioner) med et flertal af dem gennem Tethers USDT, South China Morning Post rapporteret på torsdag.

Ifølge Mark Woo Wai-kwan, senior superintendent for Hongkongs toldsyndikat efterforskningsbureau for kriminalitet, varede hvidvaskningsoperationerne i 15 måneder gennem shell-selskaber via 40 USDT-punge.

"Vores undersøgelse afslørede, at syndikatet hvidvaskede omkring HK$880 millioner gennem kryptovalutaen mellem februar 2020 og maj 2021," blev Woo citeret for at sige i rapporten. De resterende midler mentes at blive hvidvasket ved hjælp af konventionelle metoder.

Toldvæsenet anholdt sidste torsdag en leder på 33 år samt tre andre lokale mænd i alderen 24 til 36 år. Rapporten citerede en anonym politibetjent, at de mistænkte pålagde deres kriminelle klienter en kommission på mellem tre til fem procent. Nedkæmpelsen af ​​sagen, der involverede kryptoaktiver, var den første af sin slags i byen, ifølge Woo. 

Betjenten sagde, at undersøgelsen viste, at midlerne blev sendt til bankkonti tilhørende enkeltpersoner og virksomheder i Hong Kong, Kina og Singapore.