Hvordan blockchain-efterforskning, aktivsporing virker for at efterforske svindel i web3-økosystemet

• Blockchain efterforskning har været en sikkerheds-/beskyttelsesforanstaltning for handlende mod svindel og ulovlige transaktioner
• Aktiv sporing går også i hånd med at advare en mod ulovlige transaktioner
• Hvordan fungerer blockchain efterforskning og aktivsporing med at beskytte handlende

Blockchain forensics er en undergruppe af digital efterforskning, der efterforsker ulovlige transaktioner, bedrageri og andre former for kriminel adfærd ved hjælp af blockchain-dataanalyse.

Blockchain er en distribueret hovedbog, der registrerer transaktioner på en gennemsigtig og uigennemtrængelig måde. Dette gør det til et ønskværdigt instrument til finansielle transaktioner og andre applikationer. Dens decentraliserede og uforanderlige karakter gør det derimod til et attraktivt sted for ulovlig aktivitet.

Blockchain forensics indebærer brug af specialiserede værktøjer og procedurer til at udtrække og analysere data fra blockchain. Dette er for at opdage mønstre og efterforske ulovlige aktiviteter. Dette involverer undersøgelse af blockchain-data såsom transaktioner, adresser og anden information. De lokaliserer og sporer også enkeltpersoner og grupper involveret i ulovlig aktivitet.

Sådan fungerer blockchain retsmedicin

De præcise stadier, der er nødvendige i blockchain-forensics, kan variere afhængigt af applikationen og typen af ​​data, der undersøges.

Efterforskere kan på den anden side lære væsentlige detaljer om ulovlig aktivitet på blockchain og hjælpe med at bekæmpe økonomisk kriminalitet ved at følge en stram og organiseret procedure. Følgende er de generelle stadier i blockchain retsmedicin:

Dataindsamling: Dette involverer indsamling af alle relevante blockchain-data relateret til undersøgelsen. Dette kan omfatte blokdata, transaktionsdata og andre oplysninger.

Dataanalyse: Undersøgere bruger teknikker som adresseklynger, transaktionsgrafanalyse, dataskrabning, netværksanalyse og maskinlæring til at undersøge dataene. Disse teknikker kan hjælpe med at identificere mønstre og sammenhænge mellem transaktioner og adresser, samt spore enkeltpersoner og virksomheder, der er involveret i ulovlig aktivitet.

Visualisering af resultater: På grund af visualiseringen kan efterforskere og andre interessenter let forstå resultaterne af dataanalysen. Denne gruppe omfatter diagrammer, netværksdiagrammer og andre visuelle repræsentationer.

Præsentation af beviser: Analysens resultater præsenteres på en måde, der er tilladt i retten eller andre retssager. Dette kunne omfatte at skrive rapporter, fremlægge beviser og afgive ekspertvidnesbyrd.

Afslutning af undersøgelse: Resultaterne af undersøgelsen bruges til at bestemme den bedste handlingsplan. Dette kan omfatte at komme i retten, inddrive stjålne ejendele og træffe andre forebyggende foranstaltninger mod økonomisk kriminalitet.

LÆS: Udforskning af fordelene ved DeFi frem for CeFi i økonomistyring

Blockchain retsmedicinske applikationer

Blockchain forensics er et hastigt voksende område med adskillige applikationer i nutidens digitale økonomi. Den stigende brug af blockchain-teknologi til finansielle transaktioner øger efterspørgslen efter kraftfulde og effektive retsmedicinske forskningsværktøjer. Blockchain efterforskning kan forbedre den overordnede blockchain-økosystemsikkerhed, overvåge overholdelse, styre risici og efterforske svindel og økonomisk kriminalitet.

En af de primære anvendelser af blockchain efterforskning er efterforskningen af ​​svig og økonomiske lovovertrædelser. Ved at studere blockchain-data for at identificere mønstre og forbindelser mellem transaktioner og adresser, kan efterforskere hjælpe med at finde personer og organisationer, der er involveret i ulovlige aktiviteter såsom hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Disse data kan bruges til at retsforfølge lovovertrædere og undgå, at lignende forbrydelser forekommer i fremtiden.

Overvågning af overholdelse er en kritisk anvendelse af blockchain-undersøgelser. Blockchain-baserede transaktioner kan være underlagt en række regulatoriske krav, herunder Know Your Customer (KYC) og Anti-Money Laundering (AML) lovgivning. Ved at overvåge bevægelsen af ​​midler og aktiver på blockchain, kan blockchain retsmedicinske værktøjer hjælpe virksomheder og enkeltpersoner med at overholde disse standarder. De kan også advare regulatorer om enhver mistænkelig adfærd.

Blockchain efterforskning kan også bruges til at kontrollere risiko i blockchain-baserede transaktioner. Blockchain efterforskning kan hjælpe virksomheder med at opdage og reducere risici forbundet med hvidvaskning af penge, bedrageri og andre ulovlige aktiviteter ved at give dem mulighed for at opdage mønstre og forbindelser mellem transaktioner og adresser. Dette kan hjælpe med at beskytte enkeltpersoner og virksomheder mod økonomiske tab og skader på omdømmet.

Sådan fungerer aktivsporing på blockchain

Aktivsporing på blockchain er processen med at registrere og se aktivbevægelser på blockchain for at øge gennemsigtighed og ansvarlighed.

Metoderne nedenfor viser, hvordan aktivsporing fungerer på blockchain ved hjælp af Bitcoin (BTC) som eksempel.

Oprettelse og registrering af Bitcoin

Bitcoin overførsel

Blockchain-efterforskningen holder styr på alle Bitcoin-overførsler mellem brugere. Genereringen af ​​en registrering af BTC-ejerskab og transaktionshistorie er en konsekvens af blockchain-teknologi. For eksempel, når bruger A overfører 1 BTC til bruger B, registrerer blockchain transaktionen og tildeler et nyt TxID.

Validering og verifikation

Analytics og rapportering

Fordele og begrænsninger ved aktivsporing på blockchain

Aktivsporing på blockchain har betydelige begrænsninger med hensyn til skalerbarhed, interoperabilitet og manglen på industrinormer, men fordelene ved øget effektivitet, sikkerhed og gennemsigtighed gør det til et tiltalende valg for mange virksomheder.

Blockchain-teknologi giver adskillige fordele for aktivovervågning, herunder øget effektivitet, sikkerhed og gennemsigtighed. En af de primære fordele ved blockchain er, at den giver en manipulationssikker hovedbog over alle aktiviteter, hvilket gør det meget sværere for svindel at opstå. Flere netværksknuder bekræfter hver transaktion på blockchain, hvilket øger sikkerheden og reducerer risikoen for svindel.

Blockchain efterforskning giver også mulighed for real-time aktiv sporing, som kan forbedre supply chain management og reducere sandsynligheden for tabte eller stjålne varer. En anden fordel ved aktivovervågning på blockchain er evnen til at forbedre effektiviteten af ​​finansielle procedurer. Transaktioner kan gennemføres hurtigere og for færre penge. Dette skyldes, at blockchain-baseret aktivovervågning eliminerer behovet for formidlere såsom banker eller clearinghuse. Virksomheder kan spare tid og penge, mens de forbedrer deres økonomiske flow.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Kilde: https://web3africa.news/2023/03/23/news/understanding-how-blockchain-forensics-asset-tracking-works/