Indiens finansministerium registrerer 28 kryptovalutafirmaer

• 28 kryptovalutafirmaer i Indien registrerer sig hos det nationale anti-hvidvaskningsagentur

<!–

->

Nyheden kommer som bekræftet af Pankaj Chaudhary, statsministeren for finans, i en parlamentarisk diskurs.

Dette træk følger også det indiske finansministeriums mandat fra marts, der kræver, at kryptovalutafirmaer tilslutter sig Financial Intelligence Unit, en enhed, der er central i bekæmpelsen af ​​hvidvaskning af penge. 

Se også: Coinbase ønsker at udvide sin medarbejderbase med indiske arbejdere

Direktivet kræver, at disse virksomheder overholder loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA), der kræver strenge verifikationsprocesser som Kend din kunde-protokoller.

En stor udvikling som krypto i parlamentet:

Spørgsmål: Der blev fremsat en anmodning om at levere listen over rapporterende enheder i Indien🇮🇳 (kryptovirksomheder), der handler med VDA (krypto).

Svar: Listen over rapporterende enheder, der handler med VDA, er nævnt nedenfor👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

— Kashif Raza (@simplykashif) 4. December, 2023

Et bemærkelsesværdigt aspekt af ministeriets svar er dets udvidelse af disse retningslinjer til offshore kryptobørser, der henvender sig til det indiske marked, idet det understreger, at manglende overholdelse vil invitere til handling under PMLA.

På trods af registreringen af ​​fremtrædende børser som CoinDCX, WazirX og CoinSwitch er ingen af ​​de 28 registrerede enheder offshore-selskaber.