Indiske myndigheder efterforsker påståede sager om hvidvaskning af penge på 125 millioner dollars, der involverer krypto, siger rapporten

Indiens agentur til bekæmpelse af finansiel kriminalitet efterforsker mere end 10 kryptovalutabørser i landet for angiveligt at have hvidvasket mere end 10 milliarder rupees (125 millioner USD), Det skriver The Economic Timesmed henvisning til unavngivne kilder.

Rapporten kommer dage efter håndhævelsesdirektoratet (ED) frøs 8 millioner dollars i aktiver tilhørende den hjemmelavede kryptobørs WazirX, en af ​​landets største efter volumen, for “at bistå anklagede app-virksomheder med øjeblikkelig lån".

The Economic Times citerede en embedsmand for at sige, at lignende transaktioner var sket på andre børser. WazirX har aktivt hjulpet omkring 16 fintech-virksomheder, der er under undersøgelse for påstået hvidvaskning af penge ved hjælp af kryptovalutaer, rapporterede det.

Flere opkald til direktoratet fra Forkast er gået ubesvaret. 

Som svar på en anmodning om kommentar fra Forkast, gentog WazirX en erklæring den havde udsendt den 9. august, hvori det stod, at WazirX var en platform "samarbejdet af" Zanmai Labs og Binance. 

"Zanmai Labs har en ikke-tolerancepolitik over for ulovlige aktiviteter, der bruger WazirX," stod der. "Brugerne accepterer i brugeraftalen at bruge WazirX i overensstemmelse med gældende lovgivning. Brugere tilmeldes kun på WazirX, efter at de har fuldført KYC-processen, herunder indsendelse af bevis for adresse og identitet."

KYC henviser til kend-din-klient-retningslinjer, der kræver, at finansielle virksomheder skal verificere deres kunders identitet.

På grund af nervøsitet over fremtiden for WazirX har nogle af dets brugere flyttede deres aktiver til Binance for at beskytte deres investeringer, fortalte de Forkast.

Ifølge The Economic Times overvågede direktoratet nøje en skændsel mellem WazirX CEO Nischal Shetty og Binance CEO Changpeng Zhao på sociale medier om ejerskabet af den indiske børs. De offentlige udvekslinger mellem de to mænd begyndte efter annonceringen af ​​indefrysningen af ​​WazirX-aktiver.

Zhao, i en serie af tweets, sagde, at Binance den 21. november 2019 udgav en blogindlæg siger, at det havde erhvervet WazirX. Men transaktionen blev aldrig gennemført, skrev han og tilføjede, at Binance aldrig havde ejet nogen aktier i Zanmai Labs, den enhed, der driver WazirX.

Shetty afviste denne påstand, siger i et interview at han havde juridiske dokumenter til at bevise, at Binance kontrollerede al krypto-til-krypto-handel samt kryptoindskud og -udbetalinger på platformen. Han tilføjede, at WazirX, et produkt og et mærke ejet af Binance, blev erhvervet i 2019 og har en licens fra Binance til at behandle rupee-transaktioner.