Indiens største fidus kunne være større end oprindeligt anslået PlatoBlockchain-dataintelligens. Lodret søgning. Ai.

Indiens største fidus kunne være større end oprindeligt anslået

Tidsstempel: 23. juni 2022 kl. 11

Indiens største fidus, der involverer krypto, kunne faktisk være større end anslået, og efterforskerne sagde, at GainBitcoin-svindel kunne involvere op til 600,000 BTC, så lad os læse mere i dag i vores nyheder om bitcoin-svindel.

Indiens største fidus til dato fortsætter med at give flere detaljer og udvide størrelsen og omfanget af fidusen selv fire år efter, at sagen kom frem. Politiet vurderede, at GainBitcoins-kameraet involverede 80,000 BTC, men nu nærmer tallet sig 600,000. Selv med den nuværende kurs er 600,000 BTC mere end 12 milliarder dollar værd, og rapporterne tyder også på, at antallet af snydte kan nå op på 100,000. Politiklagerne indgivet af investorer, der mistede deres penge i MLM-ordningen, steg til 40, og indtil videre har politiet opdaget 60,000 bruger-id'er og e-mail-adresser.

Hovedmanden bag fidusen Amit Bhardwaj døde af et hjertestop for et par måneder siden, men multilevel marketing-ordningen forblev operationel i et stykke tid. Det tilbød et månedligt afkast på 10 % i BTC-investeringer i 18 måneder. Investorerne fra Indien og udlandet deponerede deres mønter i håb om højere afkast, men i betragtning af det begrænsede antal BTC, var det en mangelfuld model fra starten, som endelig gik i stykker i 2018 og efterlod et langt spor af snydt investorer. Under den langvarige efterforskning og retssagen har den Indiens højesteret bad regeringens advokat om at forklare, om BTC er lovligt eller ej, hvilket er et spørgsmål fra myndigheder, der blev undgået.

Svigagtig LUNA, tokens, kwon, Coin Signals Trader, bedrageri, fidus, fbi, fængsel

Indiens håndhævelsesdirektorat efterforsker sagen og har endda reserveret et par familiemedlemmer af Bhardwaj inklusive hans bror og far for at være involveret i fidusen. Det fik også Indiens højesteret til at give anvisninger til en af ​​de hovedanklagede og give adgang til hans kryptopunge ved at give brugernavne og adgangskoder. Den tiltalte sagde gennem advokaten, at han allerede har givet alle detaljer til politiet.

Efterforskerne mener, at Bhardwajs familie brugte flere tegnebøger til at indsamle BTC-indskud, og de fleste af dem blev stadig sporet. ED foretog også razziaer på seks steder i Delhi, inklusive nogle af virksomhedens relaterede advokater. Tidligere viste rapporterne, at politiet arresterede to private efterforskere for at have stjålet ulige 1100 BTC fra tegnebøgerne i efterforskningen, og de blev taget om bord for at hjælpe politiet, da myndighederne manglede den nødvendige ekspertise. En af efterforskerne var en tidligere politibetjent fra den indiske polititjeneste, som gik frivilligt på pension og startede et privat efterforskningsfirma, der specialiserede sig i kryptosvindel.

 

Tidsstempel:

Mere fra DC Forecasts