Nexos kontor i Bulgarien overfaldt mistanke om hvidvaskning af penge og skatteforbrydelser

Nexos kontor i Sofia, Bulgariens hovedstad, er blevet angrebet af lokalt politi på mistanke om hvidvaskning af penge og skatteunddragelse.

Mere end 300 politibetjente, anklagere og nationale sikkerhedsagenter er involveret i operationen, Siyka Mileva, en talskvinde for Bulgariens chefanklager, sagde i en erklæring.

Ifølge Mileva er de bulgarske myndigheder ved at undersøge, om Nexo begik hvidvaskning af penge og skatteforbrydelser samt andre lovovertrædelser relateret til uautoriserede bankaktiviteter.

"Aktive efterforskningsaktioner er i gang i hovedstaden for at neutralisere den ulovlige kriminelle aktivitet i Nexo-kryptobanken," sagde Mileva.

Nexo har været kendt for at tilbyde afkast på op til 15 % til indskydere. Krypto-lånere som Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut og andre havde også været kendt for at lokke investorer ind med udbytter fra 10 % til 20 %. De er alle gået konkurs eller lukket ned.

Nogle uafhængige undersøgelser tyder på, at Nexo endda tvang sine ansatte og deres pårørende til at tilmelde sig låneprogrammet for at holde sin forretning i gang. Disse rapporter er ikke blevet bekræftet.

Men Nexo afviser alle anklagerne fra de bulgarske myndigheder. Nexos medstifter og administrerende partner Antoni Trenchev sagde, at beskyldningerne er "absurde."

"Beskyldningerne er absurde - vi er en af ​​de mest strenge enheder med hensyn til KYC/AML," sagde han.

Nexo som virksomhed også frigivet en udtalelse efter rapporterne om en politirazzia. Långiveren sagde på Twitter, at på grund af det nuværende miljø i kryptoindustrien har regulatorer vedtaget "spark først, stil spørgsmål senere-tilgangen."

"Desværre har nogle regulatorer med den seneste lovgivningsmæssige nedkæmpelse af krypto for nylig vedtaget kick først, stille spørgsmål senere tilgang. I korrupte lande grænser det op til afpresning, men det skal også gå over,” sagde virksomheden.

Nexo sagde også, at selvom dets AML- og KYC-operationer er automatiserede, har långiveren over 30 ansatte, der arbejder for at sikre overholdelse. Ifølge virksomheden bliver dårlige aktører, der ønsker at bruge krypto til at hvidvaske penge eller gøre andre lyssky ting, udsat for mere kontrol og gennemsigtighed end i traditionel finans. 

"Crypto er faktisk forfærdeligt til ulovlige formål - ved at bruge Chainalysis, for eksempel, kender vi aktivets historie, mens det bliver deponeret, og har en god forståelse af adressen, hvortil det trækkes tilbage. Dette er sværere med fiat og kræver andre teknikker,” sagde Nexo.

Virksomheden behandlede dog ikke nogen af ​​påstandene fra de bulgarske myndigheder.

"Vi samarbejder altid med de relevante myndigheder og regulatorer, og vi håber på, at vi vil have nogle spændende nyheder i de kommende uger," afsluttede Nexo sin Twitter-tråd.

Nexo er en af ​​de sidststående store kryptolånere. Selvom det ikke falder, er det sikkert at sige, at eksperimentet med kryptoudlån er mislykket. Hvad angår Nexo-brugere, bør de overveje at trække deres aktiver tilbage fra Nexo for en sikkerheds skyld.