Thai SEC undersøger Zipmex om overtrædelse af visse kryptoregler (rapport)

Thailands Securities and Exchange Commission (SEC) har angiveligt iværksat en undersøgelse mod den nødlidende kryptovalutaplatform Zipmex.

Vagthunden vil undersøge, om sidstnævnte har overtrådt nogle indenlandske regler, da de tilbød digitale aktivtjenester og produkter.

Flere problemer til Zipmex

Ifølge en Bloomberg dækning, vil Thailands øverste finanstilsynsmyndighed undersøge det konkursramte Zipmex for at overtræde lokale love og drive en "digital-asset fund manager uden tilladelse." 

SEC vil undersøge platformens ZipUP og ZipUP+ programmer, som gjorde det muligt for brugere at tjene afkast på deres investeringer.

Vagthunden skrev tidligere et advarselsbrev til Zipmex' administrerende direktør – Akalarp Yimwilai. Kryptofirmaet har indtil den 12. januar til at kaste mere lys over sine aktiviteter gennem årene og dermed undslippe den regulatoriske kontrol.

Virksomheden var blandt de største ofre for det langvarige bjørnemarked. Det sat på pause kundetilbagetrækninger i juli sidste år, med henvisning til ustabile markedsforhold, og afslørede en eksponering på $53 millioner til kæmpende kryptoplatforme – Babel Finance ($48 millioner) og Celsius Network ($5 millioner).

zipmex påbegyndt drøfte mulige opkøbsaftaler med "interesserede parter", der kunne fremlægge en redningsplan. Det også spurgte til møder med SEC vedrørende en eventuel genopretningsstrategi og en millionindsamling, der kunne godtgøre nogle kunder.

På trods af indsatsen kunne Zipmex ikke løse sine problemer og indgivet til konkursbeskyttelse. Firmaet, der opererede i Thailand, Singapore, Indonesien og Australien, var blandt Asiens førende cryptocurrency-børser.

Det havde over to millioner kunder på sit højeste og muliggjorde adgang til aktiver som Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (CRP) og dets Zipmex-token (ZMT), som er dykket over 70% siden platformen annoncerede sine problemer sidste sommer.

Sammenlignet med dets rekordhøje niveau på $5.30 repræsenterer den nuværende værdiansættelse på omkring $0.17 et kæmpe fald på 96%.

Et udkøbstilbud på horisonten

Nogle kilder informeret at det Singapore-baserede investeringsselskab - V Ventures - har været i "avancerede samtaler" med Zipmex vedrørende en potentiel opkøbsaftale. 

Hvis den bliver gennemført, vil aftalen på 100 millioner dollar give V Ventures en ejerandel på 90 % i den nødlidende organisation. Investeringsselskabet vil angiveligt betale 30 millioner dollars i kontanter og resten i kryptovalutaer. Ifølge retsmødet vil de digitale aktiver senere blive implementeret for at frigøre klienters tegnebøger ved udgangen af ​​1. kvartal 2023.