Hvem er hvem i Sam Bankman-Fried retssagen?

Sam Bankman-Fried, medstifter og tidligere administrerende direktør for kollapsede kryptovalutabørs FTX, er vender syv anklager i en sag anlagt af Justitsministeriet (DOJ) i forhold til hans drift af børsen. Anklagerne omfatter svindel med elektroniske penge, værdipapirsvindel og sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge. Som hans første retssag nærmer sig, her er nogle af nøglespillerne i sagen. 

Sam Bankman Fried

Bankman-Fried blev berømt som et krypto-whiz-barn, der 29-årig tjent en nettoformue på 26.5 milliarder USD i løbet af få år. Han studerede fysik ved Massachusetts Institute of Technology (MIT), men ofte spøgte om at være "absolut skrald" på college. Derefter fik han sin start i branchen hos Jane Street, et førende handelsfirma, hvor han udførte arbitrage-handler på børshandlede fonde (ETF'er). Han lagde disse handelsfærdigheder ind i kryptoverdenen og lancerede Alameda Research, en kryptohedgefond, som kapitaliserede på en Bitcoin-arbitrage-handel mellem USA og Japan.

Så kom FTX, en kryptobørs bygget af Bankman-Fried sammen med Nishad Singh og Gary Wang, der havde til formål at konkurrere med "s-–show udvekslinger" Alameda handlede videre. I slutningen af ​​2021 rangerede FTX som den næstførende børs inden for kryptoderivater efter sin konkurrent Binance og havde sikret en værdiansættelse på 32 milliarder USD. Udvekslingen havde opbakning af nogle af ventureindustriens mest ærværdige spillere, herunder Sequoia, Lightspeed og BlackRock.

Da kryptobjørnemarkedet tog fat, en indberette fra Coindesk afslørede, at Alameda Researchs balance indeholdt en betydelig del af illikvide aktiver, overvejende i FTX's native token FTT. Som svar sagde Binance, at det ville likvidere sine FTT-beholdninger, hvilket udløste en bankdrift afslørede en mangel på over 8 milliarder USD i kundemidler på FTX og førte i sidste ende til udvekslingen arkivering for konkurs. 

Rapporter fra FTX's likvidatorer, tilsynsmyndigheder og DOJ hævder, at børsen i væsentlig grad manglede virksomhedskontrol og tilsyn. Bankman-Fried har tryglede ikke skyldig i alle anklager. 

Dommer Lewis A. Kaplan 

Den amerikanske distriktsdommer Lewis Kaplan fører tilsyn med straffesagen mod Bankman-Fried. Den 78-årige dommer har tidligere arbejdet som partner i advokatfirmaet Paul Weiss i New York, før han blev nomineret til en føderal retsstilling i New York af den amerikanske præsident Bill Clinton i 1994. Han derefter sikret seniorstatus på bænken i 2011.

Kaplan har gået forud for mange højprofilerede sager i den amerikanske distriktsdomstol for det sydlige distrikt i New York, herunder en civil retssag anlagt af Virginia Giuffrie mod Storbritanniens prins Andrew hævder han overgreb hende seksuelt ved tre forskellige lejligheder. Andrew forsøgte at afvise sagen efter tidligere at have indgået et forlig med Giuffrie i 2009, men Kaplan nægtet forspørgelsen. Sagen blev afgjort uden for retten, hvor Andrew betalte et ikke offentliggjort beløb til Giuffrie.

Han ledede også den nylige civile sag anlagt af forfatteren E. Jean Carroll mod den tidligere amerikanske præsident Donald Trump, som beskyldte Trump for at have voldtaget hende i et omklædningsrum i et stormagasin i begyndelsen af ​​90'erne. Nævninge uddelt Carroll 5 millioner dollars og fandt ud af, at hun var blevet seksuelt misbrugt, men afviste påstanden om, at hun blev voldtaget. Det er han også præsiderende over en anden retssag, der vil afgøre, hvor meget Carroll skylder i forhold til ærekrænkende påstande fremsat af Trump. 

3. Anklagemyndigheden 

Bankman-Fried retsforfølger på vegne af USA er den amerikanske attorney's Office for Southern District of New York. Kontoret repræsenterer den amerikanske regerings interesser i strafferetlige og civile sager.

Den amerikanske advokat Damian Williams er den ledende advokat for kontoret og var nomineret af den amerikanske præsident Biden i august 2021. I sin tidligere rolle som assisterende amerikansk advokat undersøgte og retsforfulgte Williams primært sager, der involverede korruption på de finansielle markeder og i politik, ifølge agenturets hjemmeside.

Medledende anklagemyndigheden mod Bankman-Fried for agenturet er assisterende amerikanske advokater Nicolas Roos og Danielle Sassoon. Roos har arbejdet på den amerikanske advokats kontor i over syv år, ifølge LinkedIn. Sassoon tidligere arbejdede som retssagsadvokat hos Kirkland og Ellis og var adjungeret professor ved New York Universitys jurastudie, før han kom til kontoret.

Forsvaret 

Bankman-Fried er repræsenteret af advokater fra advokatfirmaet Cohen og Gresser. Partnerne Mark Cohen og Christian Everdell leder forsvaret sammen. Cohen medstifter Cohen og Gresser og stod i spidsen for firmaets rets- og voldgiftsgruppe samt den hvide krave-forsvars- og reguleringsgruppe. Før han var med til at stifte firmaet serveret som assisterende amerikansk advokat for det østlige distrikt i New York.

Everdell også arbejdede i det amerikanske advokatkontor, men for det sydlige distrikt i New York, før han sluttede sig til Cohen og Gresser. Han nu fører Cohen og Gressers amerikanske privatlivs- og datasikkerhedsgruppe og er også medlem af firmaets rets- og voldgiftsgruppe og forsvars- og reguleringsgruppe for hvidkrave.

Parret repræsenterede for nylig Ghislaine Maxwell i en højprofileret kriminalsag, hvor hun blev dømt for sexhandel i forbindelse med rekruttering af mindreårige piger til milliardær-finansmanden og seksualforbryderen Jeffrey Epstein. Hun var dømt til 20 år og idømt en bøde på $750,000.

Retssager Vis at for Bankman-Fried-sagen søger forsvaret i det mindste delvist at bruge en "rådgivnings-strategi". Under dette forsvar vil Bankman-Fried hævde, at han "handlede i god tro", når det kom til påstået adfærd, såsom at låne penge til ledere og indstille beskeder til automatisk sletning, fordi han fulgte råd fra interne advokater såvel som uden for advokatfirmaet Fenwick and West. 

Vidnerne

Anklagemyndigheden har til hensigt at trække på vidneudsagn fra Bankman-Frieds nærmeste rådgivere, ekspertvidner og tidligere FTX-ansatte, långivere og investorer, ifølge en retlig indgivelse. FTX medstiftere Gary Wang og Nishad Singh samt tidligere Alameda Research CEO Caroline Ellison har alle erkendt sig skyldige i kriminelle anklager og samarbejder med efterforskere. De forventes at vidne under retssagen.

FTX Digital Markets Co-CEO Ryan Salame for nylig tryglede skyldig i kriminelle anklager knyttet til kampagnefinansiering og sammensværgelse til at drive en ulicenseret pengetransmissionsforretning. Ifølge New York Times, har føderale anklagere udtalt, at Salame ikke samarbejder med dem i sagen mod Bankman-Fried. Han havde et tæt forhold til Bankman-Fried og Business Insider beskrevet ham som en person, han var "øjeblikkeligt meget imponeret over."

Bankman-Frieds far Joseph Bankman kunne dukke op under retssagen. Han har tidligere arbejdet i en deltidsrolle hos FTX og efter sigende hjalp med at arrangere møder for sin søn i Washington DC Udvekslingen er pt forsøger at tilbagekræve et ulovligt lån på 10 millioner USD til Bankman-Frieds far, som likvidatorer mener er blevet brugt til at bankrolle hans søns juridiske forsvar. Bankman beholdt også sine egne advokater, ifølge en rapport fra Reuters.

Både Bankman-Frieds far og mor, der er professorer ved Stanford University, har stået ved siden af ​​ham, mens sagen har udviklet sig. De medunderskrevet Bankman-Frieds 250 millioner dollars obligation i en kautionspakke og indtil for nylig han var i husarrest i sine forældres hjem. 

Juryen 

Bankman-Frieds juridiske team havde indtil 1. september til anmode forlængelse af sagen i forhold til klager over uegnede forhold i fængslet til forberedelse af sit forsvar. Dommeren sæt denne tidsramme, fordi en jury til retssagen skulle rekvireres senest 7. september.

I juryens udvalgtion proces, vil en gruppe af potentielle nævninge modtage et online-spørgeskema, som de skal udfylde, og derefter, i en proces kendt som voir dire, vil de, der bliver indkaldt, stå over for flere spørgsmål fra dommeren og advokaterne for at afgøre, om de er egnede til nævningeting.

Den 11. september begge forsvaret , anklagemyndigheden stillede deres spørgsmål til potentielle nævninge, herunder spørgsmål vedrørende viden om Sam Bankman-Fried, FTX, kryptovalutaer, politiske donationer, effektiv altruisme - som er en velgørende filosofi Bankman-Fried fulgte - og ADHD, en medicinsk tilstand, som Bankman-Fried tager medicin for.

En af udfordringerne i denne sag er dens højprofilerede karakter. Anklagemyndigheden og forsvaret kan stå over for udfordringer finde nævninge, der ikke er bekendt med Bankman-Fried, i lighed med regeringens sag mod startup-stifteren Elizabeth Holmes. 

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Automotive/elbiler, Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• ChartPrime. Løft dit handelsspil med ChartPrime. Adgang her.
• BlockOffsets. Modernisering af miljømæssig offset-ejerskab. Adgang her.
• Kilde: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/