WazirX, Indiens største kryptobørs efter handelsvolumen, har sortlistet over 2,431 konti mellem oktober 2022 og marts 2023, baseret på dens interne overvågningsproces såvel som under ledelse af retshåndhævende myndigheder (LEA).
Se relateret artikel: Indien pålægger kryptoindustrien regler om hvidvaskning af penge
Hurtige fakta
- WazirX modtog også 431 anmodninger fra LEA'er om et samlet transaktionsvolumen på 390 millioner USD på platformen mellem oktober 2022 og marts 2023, hovedsagelig relateret til kontoblokering, mistænkte straffesager og efterforskning, børsen sagde i sin 4. gennemsigtighedsrapport udgivet tirsdag. Af disse var 46 anmodninger fra udenlandske LEA'er og 385 anmodninger fra indiske agenturer.
- Børsen så over 396,000 brugerinteraktioner i denne periode, hedder det i rapporten.
- WazirX sagde i sin rapport, at det har samarbejdet med tredjeparts udbydere af retsmedicinske værktøjer såsom TRM Labs og Chainalysis for transaktionsovervågning og undersøgelse.
- WazirX sagde, at det rapporterede mistænkelige transaktioner, når brugernes handelsmængder ikke matchede den enkeltes økonomiske status eller indkomst, såvel som højrisikobrugertransaktioner modtaget fra tredjeparts retsmedicinske værktøjer. Børsen rapporterede også brugere, der ikke gav de oplysninger eller afklaringer, der blev søgt om, hvad angår kilden til midler eller indkomstbevis.
- Tidligere på måneden tog Indien et væsentligt skridt i retning af at regulere kryptovalutaindustrien ved at udvide Lov om forebyggelse af hvidvask (PMLA) for at inkludere digitale aktiver. Kryptovalutabørser, ligesom WazirX, er nu forpligtet til at udføre due diligence på transaktioner og rapportere mistænkelige transaktioner til myndighederne.
- Indiens finansministerium sagde tidligere denne måned at håndhævelsesdirektoratet, landets agentur til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet, efterforsker "flere sager" relateret til kryptovalutaer i henhold til bestemmelserne i PMLA og Foreign Exchange Management Act. Indtil videre er udbyttet af kriminalitet til en værdi af omkring US$115.7 millioner blevet beslaglagt, mens fem personer er blevet anholdt under anklager om hvidvaskning af penge.
- Nogle af de udenlandske LEA'er, som WazirX arbejdede med i de seks måneder, inkluderer Toronto Police Department, Police Department Dortmund, New York County District Attorney, blandt andre. Indiske LEA'er, som WazirX arbejdede med, omfatter blandt andre National Investigation Agency og Enforcement Directorate.
- Se relateret artikel: Janet Yellen opfordrer til stærke lovgivningsmæssige rammer for krypto, da Indien fører an i G20-push for regulering
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Kilde: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
- :er
- 000
- 2022
- 2023
- 7
- a
- Om
- Konto
- Konti
- Lov
- agenturer
- agentur
- blandt
- ,
- ER
- anholdt
- artikel
- AS
- Aktiver
- advokat
- Myndigheder
- baseret
- mellem
- SORTLISTEDE
- blokering
- Blocks
- by
- kædeanalyse
- afgifter
- samarbejdet
- Adfærd
- lands
- amt
- Kriminalitet
- Criminal
- krypto
- krypto udveksling
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Udvekslinger
- Cryptocurrency industri
- Afdeling
- DID
- digital
- Digitale aktiver
- diligence
- retning
- distrikt
- i løbet af
- tidligere
- håndhævelse
- DIREKTORATET FOR HÅNDHÆVELSE
- udveksling
- Udvekslinger
- ekspanderende
- kampene
- finansiere
- finansielle
- økonomisk kriminalitet
- Til
- udenlandsk
- fremmed valuta
- Forensic
- Framework
- fra
- fonde
- G20
- Have
- høj risiko
- HTTPS
- in
- omfatter
- Indkomst
- Indien
- indiske
- indisk kryptobørs Wazirx
- individuel
- industrien
- oplysninger
- interaktioner
- interne
- undersøgelse
- IT
- ITS
- jpg
- Labs
- største
- Største krypto
- hvidvaskning
- Lov
- retshåndhævelse
- Leads
- ligesom
- ledelse
- Marts
- Match
- million
- ministerium
- penge
- Hvidvaskning af penge
- overvågning
- Måned
- måned
- national
- Ny
- New York
- oktober
- of
- on
- Andre
- periode
- personer
- perron
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- Police
- Proceedings
- udbytte
- behandle
- bevis
- give
- udbydere
- Skub ud
- modtaget
- om
- regler
- lovgivningsmæssige
- relaterede
- frigivet
- indberette
- rapporteret
- anmodninger
- påkrævet
- Said
- beslaglagt
- tjeneste
- service-udøvere
- signifikant
- SIX
- Seks måneder
- So
- indtil nu
- Kilde
- Status
- Trin
- stærk
- sådan
- mistænksom
- at
- oplysninger
- The Source
- Disse
- tredjepart
- til
- værktøj
- værktøjer
- toronto
- I alt
- mod
- handle
- Trading
- handelsmængder
- transaktion
- Transaktioner
- Gennemsigtighed
- Tirsdag
- under
- drifter
- Bruger
- brugere
- bind
- mængder
- WazirX
- GODT
- mens
- WHO
- med
- arbejdede
- værd
- zephyrnet