XRP-hvaler flytter millioner fra Binance, da truende retssager forårsager rekordudstrømning

• De dybe lommer investorer overfører midler uden for Binance.
• Binance er under undersøgelse af amerikanske tilsynsmyndigheder for krav om hvidvaskning af penge.

XRP hvaler at holde mellem 100,000 og 10 millioner tokens øgede deres off-beholdning med 1.5 % til 18.29 % pr. 11. december – pr. data leveret af analysefirmaet Santiment. Købsaktiviteterne blev yderligere fremskyndet af planer fra de amerikanske lovgivere om at retsforfølge Binances administrerende direktør Changpeng Zhao (CZ) og 'røde flag' i firmaets bevis for reserver.

Den største udveksling efter handelsvolumen er angiveligt under undersøgelse af det amerikanske justitsministerium og skattevæsenet for påstået hvidvaskning af penge og overtrædelse af strafferetlige sanktioner. På trods af splittelse på anklagernes side – hvor nogle hævder, at de har nok beviser mod CZ's udveksling, mens andre mener noget andet – registrerer Binance øget udstrømning.

I starten af ​​ugen registrerede børsen en nettoudstrømning på 902 millioner dollars, ifølge data fra Nansen. Blandt investorerne, der flytter XRP, er hvaler, som rapporteret af WhaleAlert. Trackeren tweetede den 13. december, at 300,000,000 XRP til en værdi af $115 millioner blev sendt fra Binance til en ukendt destination.

XRP-udstrømme fra Binance er knyttet til børsens uigennemsigtige bevis på reserver

Med timers mellemrum flyttede yderligere 37,371,039 XRP til en værdi af $14 millioner fra Binance til en ubekræftet destination. En del af Binances udstrømning – som nu beløber sig til mere end 1 milliard dollar – kan delvist være knyttet til uregelmæssighederne på børsens nyligt erklærede bevis på reserver af Mazars.

Revisionsfirmaets brev lød: “vi fandt ud af, at Binance var 97 % sikret uden at tage højde for de Out-Of-Scope-aktiver, som kunderne havde stillet som sikkerhed for In-Scope-Assets udlånt gennem margin- og låneservicetilbuddet, hvilket resulterede i negative saldi på kundeansvarsrapporten. Med inklusion af In-Scope Assets udlånt til kunder gennem margin og lån oversikkert af Out-Of-Scope Assets, fandt vi ud af, at Binance var 101 % sikret."

Baseret på rapporten stiller brancheeksperter spørgsmålstegn ved, hvorfor børsen ikke fuldt ud afslørede sine interne kontroller og deres effektivitet. Den tidligere chef for Securities Exchange Commission's Office of Internet Enforcement, John Reed Stark, sagde: "Binances proof of reserve-rapport omhandler ikke effektiviteten af ​​interne finansielle kontroller, udtrykker ikke en udtalelse eller konklusion med sikkerhed og indestår ikke for tallene."

Mazars' rapport – udgivet den 7. december – viste, at Binances Bitcoin-reserver administrerer mere end 575,742.42, til en værdi af 9.7 milliarder dollars til den nuværende pris. Virksomheden har også slået til lyd for Merkle-træets bevis på reserver, der lader brugere verificere deres aktiver - noget eksperter betegner som utilstrækkeligt, fordi det undlader at inkludere forpligtelser.