4 personer sigtet for angiveligt bedrageri af investorer i krypto- og ædelmetalfidus

Den amerikanske Commodity Futures Trading Commission sagde tidligere på ugen, at den havde indgivet en klage mod fire personer og deres ikke-inkorporerede enhed for at drive et svigagtigt projekt, der involverede ædelmetaller og digitale aktiver.

Den påståede fidus havde over 14,000 kunder på et tidspunkt.

• Klagen var indgivet i US District Court for Middle District of Florida mod Rene Larralde, Brian Early, Alisha Ann Kingrey og Juan Pablo Valcarce.
• Gruppen på fire, sammen med deres ikke-inkorporerede enhed kaldet Fundsz, blev anklaget for "svigagtig opfordring fra kunder til påstået at handle med kryptovalutaer og ædle metaller."
• Pressemeddelelsen informerede om, at projektet løb fra oktober 2020 til nu og lovede investorer over 3% afkast om ugen ved hjælp af en "proprietær algoritme" til handel og noget, grundlæggerne beskrev som "hemmelig sauce."
• Når vi taler om deres historiske præstationer, hævdede de fire sigtede personer, at de havde foretaget "til tiden og nøjagtige betalinger" i syv år. Derudover sagde de, at en engangsinvestering på $2,500 i deres projekt kan omdannes til $1 million inden for 48 måneder uden yderligere bidrag.
• Grundlæggerne sagde også, at de driver en parallel velgørenhedsorganisation og bruger dele af bidragene til Fundsz til at støtte adskillige initiativer, herunder rensning af havene og andre relateret til sundhed, uddannelse og humanitærisme.
• Det ser ud til, at Fundsz' taktik havde fungeret, da den havde samlet over 14,000 kunder på sit højeste. CFTC hævdede dog, at de sigtede personer aldrig rent faktisk handlede nogen midler. Alle kunders gevinster er "illusoriske", da de tiltalte "blot udgør fiktive ugentlige afkast for at rapportere til kunderne."

"CFTC fortsætter med at udrydde personer, der bedrager kunder på markederne for kryptovaluta og ædelmetal. Selvom produktsvindlerne foregiver at handle, og deres metoder til at tiltrække ofre – i dette tilfælde gennem sociale medier – kan have ændret sig, er det gamle ordsprog 'hvis noget lyder for godt til at være sandt, det sandsynligvis er det' stadig lige så gyldigt som nogensinde, sagde han. Direktør for håndhævelse Ian McGinley.