Abonner på vores nyhedsbrev!
Endnu en dag, endnu en mulighed for svindlere til at bruge kryptovalutaer til at skjule deres svigagtige handlinger.
Denne gang har Securities and Exchange Commission (SEC) fanget WebMining, en mobilapplikation og hjemmeside, for at udbyde værdipapirer i form af investeringskontrakter til offentligheden.
På sin offentlige rådgivning fandt Kommissionen ud af, at der er enkeltpersoner eller grupper af personer, der hævder at repræsentere og operere under navnet "WEBMINING", hvilket lokker offentligheden til via sociale medier til at investere i "WEBMINING."
I henhold til reguleringsagenturet tilbyder WebMining seks typer investeringsplaner på sin mobilapp, der hver er værd ₱500.00. Enheden lovede derefter sine investorer et overskud på ₱3,750.00 i 120 dage, ₱5,750.00 i 210 dage og ₱10,950.00 i 365 dage.
"Kort sagt eksisterer en 'investeringskontrakt', når der er en investering eller placering af penge i en fælles virksomhed med en rimelig forventning om, at overskud kan opnås fra andres indsats, hvilket er fremtrædende i ordningen med 'WEBMINING'." SEC afklaret.
I øjeblikket er der en Facebook-gruppe ved navn "WEB MINING OFFICIAL", dens forsidebillede er logoet for WebMining, og den har 214 medlemmer, 78 er nytilmeldt denne uge.
Enheder, der tilbyder og sælger værdipapirer i form af investeringskontrakter, skal have en registrering fra Kommissionen i henhold til Securities Regulation Code (SRC). Alle enkeltpersoner, agenter og repræsentanter for denne enhed skal også have den relevante licens til at sælge og tilbyde sådanne produkter. Det er her tilsynsmyndigheden også har fundet ud af, at WebMining er en uregistreret enhed i landet, og ingen agenter involveret i appen har også licens.
"Baseret på Kommissionens database er "WEBMINING" IKKE REGISTRERT som et selskab eller partnerskab og FUNGERER UDEN NØDVENDIG LICENS OG/ELLER MYNDIGHED til at anmode om, acceptere eller modtage investeringer/placeringer fra offentligheden eller udstede investeringskontrakter og andre former for værdipapirer defineret i afsnit 3 i Securities Regulation Code (SRC)," understregede Kommissionen.
Ydermere mærkede SEC også WebMinings investeringsordning som en Ponzi-ordning, som bruger de penge, der er investeret af de nytilkomne investorer, til at betale de ældre investorers overskud. Ifølge tilsynsmyndigheden er en Ponzi-ordning en svigagtig og uholdbar ordning og er ikke en registrerbar sikkerhed.
"I lyset heraf rådes offentligheden hermed til IKKE AT INVESTERE eller STOPPE MED AT INVESTERE i investeringsordningen, der udbydes af enkeltpersoner eller grupper af personer, der hævder at repræsentere 'WEBMINING' såvel som til andre enheder, der har samme eller lignende ordninger, og at udvise forsigtighed i håndteringen af enkeltpersoner eller grupper af personer, der anmoder om investeringer eller rekrutterer investorer til og på vegne af "WEBMINING", konkluderede Kommissionen.
Endelig kan sælgere, mæglere, forhandlere eller agenter, repræsentanter, promotorer, uplines, rekrutterere, influencers, endorsers og enablere af WebMining, der tilbyder eller sælger de produkter, de har, holdes ansvarlige og straffes med SRC's afsnit 28. en maksimal bøde på ₱ 5,000,000.00 eller fængsel i højst 21 år, eller begge dele.
Kommissionen sagde også, at navnene på alle involverede vil blive rapporteret til Bureau of Internal Revenue (BIR), så de passende sanktioner og/eller skatter kan vurderes tilsvarende.
Blot i sidste uge advarede tilsynsmyndigheden offentligheden mod ulicenserede enheder, der tilbyder værdipapirer i form af investeringskontrakter. Det mindede den brede offentlighed om at praktisere dyb forskning, før de investerer i noget. At tilbyde investeringskontrakter kræver en sekundær licens fra SEC selv.
Denne artikel er offentliggjort på BitPinas: 500 MO GAWIN NATING 10K: SEC Flags Down WebMining App for sin ulicenserede investeringsordning, tags som Ponzi
Ansvarsfraskrivelse: BitPinas-artikler og dets eksterne indhold er ikke økonomisk rådgivning. Holdet tjener til at levere uafhængige, upartiske nyheder for at give information til filippinsk krypto og videre.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Kilde: https://bitpinas.com/regulation/sec-advisory-webmining-app/
- 000
- 10K
- 214
- 28
- a
- Acceptere
- handlinger
- rådgivning
- rådgivende
- mod
- agentur
- midler
- Alle
- ,
- En anden
- app
- Anvendelse
- passende
- artikel
- artikler
- vurderes
- myndighed
- til rådighed
- før
- være
- Beyond
- BR
- BitPinas
- mæglere
- kontor
- fanget
- kode
- Kommissionen
- Fælles
- indgået
- indhold
- kontrakter
- VIRKSOMHED
- land
- dæksel
- cryptocurrencies
- Database
- dag
- Dage
- beskæftiger
- dyb
- definerede
- levere
- ned
- downloads
- hver
- indsats
- understreget
- Enterprise
- enheder
- enhed
- udveksling
- Dyrke motion
- eksisterer
- forventning
- ekstern
- finansielle
- ende
- flag
- formular
- formularer
- fundet
- svigagtig
- fra
- Generelt
- offentligheden
- gruppe
- Gruppens
- have
- Held
- Skjule
- HTTPS
- in
- uafhængig
- enkeltpersoner
- influencers
- oplysninger
- interne
- Invest
- investeret
- investere
- investering
- Investeringer
- Investorer
- involverede
- spørgsmål
- IT
- selv
- sluttede
- Efternavn
- Licens
- Licenseret
- logo
- kærlighed
- max-bredde
- maksimal
- Medier
- medlem
- Medlemmer
- Mining
- Mobil
- Mobil app
- penge
- navn
- Som hedder
- navne
- nødvendig
- nyheder
- tilbyde
- tilbydes
- tilbyde
- officiel
- ONE
- opererer
- drift
- Opportunity
- Andet
- Andre
- Partnerskab
- Betal
- straffet
- personer
- planer
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- ponzi
- Ponzi Scheme
- Indlæg
- praksis
- Produkter
- Profit
- overskud
- fremtrædende
- lovede
- initiativtagere
- give
- offentlige
- offentliggjort
- I henhold til
- bedømmelse
- rimelige
- rekruttering
- registreret
- Registrering
- Regulering
- lovgivningsmæssige
- rapporteret
- repræsentere
- Repræsentanter
- påkrævet
- Kræver
- forskning
- indtægter
- Said
- samme
- Snydere
- Ordningen
- ordninger
- SEK
- SEC-rådgivning
- sekundær
- Sektion
- Værdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- sikkerhed
- sælger
- tjener
- lignende
- SIX
- So
- Social
- sociale medier
- nogle
- noget
- Stjerner
- Stands
- sådan
- Tag
- Skatter
- hold
- deres
- denne uge
- Gennem
- tid
- til
- typer
- under
- uregistrerede
- brug
- Specifikation
- web
- uge
- som
- vilje
- uden
- værd
- år
- zephyrnet