6 års fængsel for Arizona Entrepreneur for at tilbyde Shadow Banking Services til Crypto Exchanges

En fælles undersøgelse foretaget af FBI's Money Laundering Squad og Internal Revenue Service-Criminal Investigations førte til en 75-måneders fængselsdom for den 64-årige Arizona-iværksætter Reginald Fowler. 

En tidligere medejer af det professionelle amerikanske fodboldhold Minnesota Vikings, Fowler er også blevet bedt af retten om at betale et fortabelse på 74.02 millioner dollars og en tilbagebetaling på 5.31 millioner dollars til Association of American Football (AAF), en kortvarig amerikansk fodbold mindre liga. 

Anklagemyndigheden blev ledet af United States Attorney's Office's Money Laundering and Transnational Criminal Enterprises Unit. 

Tilbyder Shadow Banking Services

Damian Williams, US Attorney's Office, Southern District of New York (SDNY)) i en PR den 5. juni, sagde Fowler behandlede næsten 750 millioner dollars i transaktioner til kryptovaluta-børser, der fungerede som betalingsbehandler, mens hans firma Global Trading Solution ikke havde en licens til pengetransmission, som krævet af den amerikanske føderale lovgivning. Mens han gjorde det, løj han også for amerikanske banker.  

"FOWLER bad også andre personer om at inkludere falske oplysninger på instruktioner om bankoverførsel for yderligere at vildlede banker om arten af ​​GTS's forretning. På mindre end ti måneder behandlede FOWLER cirka 750 millioner dollars i kryptovalutatransaktioner i forskellige valutaer,” sagde PR fra Attorney's office.  

Bedrageri American Football League 

Han blev også fundet skyldig i at have bedraget Association of American Football, hvor han erhvervede en betydelig andel ved at investere kundernes midler og hævde, at de var hans personlige formue.

"Som han gjorde, da han åbnede bankkonti, løj FOWLER for AAF's ledere og fortalte dem, at midlerne på GTS-bankkonti stammede fra ejendomsinvesteringer såvel som offentlige kontrakter, og at de titusindvis af millioner dollars på GTS-kontiene var likvide aktiver. han kunne bruge til at investere i AAF,” sagde Williams. 

Til dels på grund af Fowlers løgne erklærede AAF sig konkurs i april 2019. 

Indhentning af kryptokriminalitet

I betragtning af det stigende antal cryptocurrency-relateret kriminalitet og svindel sager, US Department of Justice (DoJ) dannet "National Cryptocurrency Enforcement Team" i september 2022. Cybersikkerhedsanklager Eun Young Choi leder holdet på 150 anklagere.

I maj var en russisk mand opladet af DoJ med at være en del af tre ransomware-bander, der indkasserede næsten 200 millioner dollars gennem forskellige ransomware-angreb rettet mod politiafdelinger, hospitaler og skoler.