Claudio Oliveira er blevet anklaget for at være bagmand for en svigagtig ordning, hvor over 20,000 kunder angiveligt mistede 7,000 BTC.
Brasiliansk politi har anholdt Claudio Oliveira, også kendt som "Bitcoin King", som bagmanden bag en ordning, der så tusindvis af Bitcoin Banco Group-kunder miste over 1.5 milliarder reals (ca. $300 millioner) i kryptovaluta.
Den selvbeskrevne "Bitcoin King" blev fanget efter Curitiba-politiets erhvervelse arrestordrer for den tidligere Bitcoin Banco Group-præsident og andre teammedlemmer. Anholdelserne kommer, efter at mæglerplatformen, som Oliveira ledede, ikke overholdt betingelserne for en retlig inddrivelse indgivet i 2019.
Arrangementet gjorde det muligt for Bitcoin Banco Group at arbejde med lokale myndigheder for at kompensere sine kunder og betale kreditorer. Men gruppen afviste denne aftale og tog efter sigende en 'business-as-usual tilgang' og forsøgte at lokke nye kunder til via uregistrerede investeringskontrakter.
Over 20,000 kunder er berørt
Bitcoin Banco Group tiltrak tusindvis af kunder efter at have lovet enorme daglige afkast. Problemer startede dog i begyndelsen af 2019, da brugere slog alarm over tilbagetrækningsbesvær. I maj 2019 hævdede platformen, at den havde lidt et sikkerhedsbrud, der så hackere stjæle omkring 7,000 bitcoins tilhørende kunder.
Ifølge politiet har Bitcoin Banco Group ikke fremlagt nogen væsentlige beviser for bruddet. Firmaet afgjorde derefter med en tidligere kunde i juli, efter at det stod over for en retssag, tilsyneladende før yderligere 200 sådanne sager blev anlagt i retten.
En undersøgelse af sagen fastslog, at Oliveira aktivt omdirigerede klientmidler og havde privat tilsyn med en "kriminel organisation." Skattedokumenter fra 2018 afslører, at den mistænktes aktiver omfattede 14 prime ejendomme og 25,000 bitcoins.
Oliveira står angiveligt over for en række anklager, herunder konkursforbrydelser, hvidvaskning af penge, underslæb og at drive en virksomhed uden licens.
I sidste måned forsvandt to sydafrikanske brødre angiveligt med kundemidler til en værdi af over 3.6 milliarder dollars fra kapitalforvalteren AfriCrypts pengepung.
Selvom en af medstifterne hævder, at kun $5 millioner gik tabt i et hack, giver sagen endnu et højdepunkt for de risici, kryptobrugere står over for, når de søger at udforske kryptovaluta-investeringsområdet.
Kilde: https://coinjournal.net/news/brazil-detains-bitcoin-king-as-police-probe-300m-btc-scam/
- 000
- 000 kunder
- 2019
- 7
- afrikansk
- Aftale
- angiveligt
- omkring
- anholdt
- anholdelser
- aktiv
- Aktiver
- Konkurs
- Billion
- Bitcoin
- Brasilien
- brud
- mæglervirksomhed
- BTC
- virksomhed
- tilfælde
- afgifter
- medstiftere
- kontrakter
- Ret
- forbrydelser
- krypto
- cryptocurrency
- Kunder
- DID
- dokumenter
- Tidligt
- Ansigtet
- vender
- Firm
- fonde
- gruppe
- hack
- hackere
- Fremhæv
- HTTPS
- kæmpe
- Herunder
- undersøgelse
- investering
- IT
- juli
- retssag
- lokale
- Medlemmer
- million
- penge
- Hvidvaskning af penge
- Andet
- perron
- Police
- præsident
- sonde
- rækkevidde
- opsving
- afkast
- kører
- Fup
- sikkerhed
- Syd
- Space
- påbegyndt
- skat
- brugere
- Punge
- Arbejde
- værd
