Det amerikanske justitsministerium udnævner ny chef for kryptovalutaenheden

Det amerikanske justitsministerium besluttede at udnævne Eun Young Choi til leder af en ny enhed for at se illegitime cryptocurrency ventures. Eun vil granske de ulovlige aktiviteter af cyber-skyldige og andre lande som Iran og Nordkorea.

Eun Young Choi, den nyudnævnte direktør for Den nationale håndhævelse af kryptovaluta Team, vil være medvirkende til at identificere og lukke sager om misbrug af kryptovalutaer.

Relaterede læsninger | Criminal Crypto Wallet-balancer blev tredoblet i 2021, siger Chainalysis

Torsdag den 17. februar 2022, viceanklager Lisa Monaco annoncerede;

Hvis vi skal se – som jeg tror vi vil – kryptovaluta vinde mere indpas og få bredere udbredelse, er vi nødt til at sikre, at økosystemet, de opererer i, kan stoles på, og ærligt talt kan overvåges,” Monaco svarede i et interview. "Vi vil gøre det til vores forretning at gå efter dem og få det overskud tilbage og gøre det klart for dem, at de ikke kan gemme sig.

Den enorme vækst i kryptomarkedet på $2 billioner gjorde det muligt for virksomheder og handlende at opnå ekstraordinære overskud og forstå teknologien inden for den korteste tid. 

Kryptovalutaer er blevet den nye grænse for kriminelle og slyngelstater til at stjæle penge via anonyme midler. Som følge heraf bevogter anklagere området grundigt. Derudover forsøger regulatorer at bestemme, hvordan man bedst patruljerer dette marked og andre digitale aktiver, såsom krypto-tokens, der også kan fungere som valuta alene, uden at nogen central myndighed overvåger dem, som en bank gør med fiat-valutaer.

Med stigningen i kryptoværdier finder kriminelle det mere lukrativt at engagere sig med kryptovaluta. Som et resultat steg antallet af ulovlige transaktioner med 80 % sidste år og fortsætter med at stige med en hidtil uset hastighed denne gang. Alligevel udgør kriminalitet stadig en meget mindre andel sammenlignet med det samlede transaktionsvolumen, som er steget med over 90 %.

Det primære formål med det nyetablerede team er at finde ud af de primære rødder til illegitime forehavender, der fandt sted på kryptobørser, kryptotumblere eller blanding, eller brugt til at ødelægge midler, sagde Choi. 

Erfaring er nøglen

Choi har arbejdet på flere vigtige stillinger og har fået det berømte kaldenavn "EYC" blandt kolleger. For eksempel har Choi for nylig fungeret som Senior Counsel for Monaco om cybersikkerhedsspørgsmål. Kryptoenheden omfatter de fleste fagfolk, herunder en kriminel afdeling og erfarne anklagere.

Choi tilføjede;

Vi forsøger at centralisere, så vi er en one-stop-shop for alle fageksperter i afdelingen.

På tidspunktet for meddelelsen om at udvikle et krypto-hold i oktober 2021, orienterede Monaco, at det væsentlige formål med dette team vil være at påpege nødvendige juridiske skridt mod alle kryptobørser og andre enheder, der er fundet i overtrædelse af love og ulovlig finansiering. Det professionelle team vil løse aktuelle problemstillinger samt spore nye problemer.   

I øjeblikket nævnte Choi ikke nogen af ​​kryptobørserne involveret i den ulovlige praksis. Imidlertid, Bloomberg havde rapporteret, at Justitsministeriet og Internal Revenue Services undersøgte, om Binance (Verdens største kryptobørs) havde været involveret i hvidvaskning af penge og skatteunddragelse. 

Choi informerede om, at holdet er proaktivt og har kontakt til de kryptobørsfirmaer, der udviklede udfordrende systemer til bekæmpelse af hvidvaskning af penge, udfører robust overholdelse og besidder yderst professionelle blockchain-analysefirmaer. 

"De oplysninger, de har, er afgørende for at udrydde misbruget af kryptovalutaer, fordi det er dem, der i deres systemer kan se mistænkelige aktiviteter, der kan ske," sagde Choi.

Succeshistorier fra det amerikanske justitsministerium

Amerikanske rets- og håndhævelsesmyndigheder havde allerede arbejdet mod ulovlige transaktioner af digitale aktiver og havde for nylig haft held med at inddrive en beslaglagt Bitcoin til en værdi af 3.60 milliarder USD stjålet i løbet af 2016. Ud over denne succes fungerer US Marshals Service som den primære depot for beslaglagte aktiver med 919 USD million bestående af 22 slags forskellige kryptovalutaer.   

Betydende præstationer af Choi

Choi besidder ti års omfattende erfaring med sporing af hackere og kryptoangreb.

Den største succes i Chois karriere startede med retsforfølgningen mod JPMorgan Chase & Co mod at stjæle hundredvis af millioner af dollars af hackere fra dusin lande. 

"Hvad hendes udnævnelse viser, er, at kryptovaluta virkelig er i skæringspunktet mellem komplekse økonomiske undersøgelser, cybersikkerhed, anti-hvidvaskning af penge, handel med narkotika og grænseoverskridende håndhævelse," sagde Edward Imperatore, en kollega til Choi i cyberkriminalitetsenheden i USA. advokatkontor på Manhattan. "Hun har erfaring inden for hvert af disse områder."

Efterhånden som kryptovalutaer bliver mere mainstream, er potentialet for forseelser steget eksponentielt. Choi sagde, at kryptosvindel nu går på tværs af en række aktiviteter, herunder økonomisk kriminalitet, bestikkelse, narkotikasager, ransomware-angreb, hackingangreb, hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme og unddragelse af sanktioner.

Choi vil fuldføre sin enheds aktiviteter og koordinere amerikanske og internationale retshåndhævende myndigheder, regulerende organer og den private industri. En anden mission vil booste de kriminelle afdelingsaktiviteter for at hjælpe og træne lokale, føderale og internationale retshåndhævende myndigheder.

Federal Bearue of Investigation forventes også at udvikle en virtuel aktivudforskningsenhed. 

Choi sagde desuden;

Det bliver vigtigt for os at have en fælles front i forsøget på at afgøre, hvilke værktøjer og autoriteter vi alle bringer til denne tilgang til digitale aktiver.

Virksomheder har udtrykt bekymring for, at justitsministeriet og regulerende agenturer vil tage en alt for hård tilgang til håndhævelsesforanstaltninger. En tidligere føderal anklager, der bad om at forblive anonym, reagerer med hensyn til denne frygt og siger, at der er bekymring for, hvor "tunghændede" ting kan blive i denne nye administration."

Relaterede læsninger | Det amerikanske justitsministerium annoncerer lanceringen af ​​det nationale håndhævelsesteam for kryptovaluta

Den amerikanske regering har længe kæmpet med at rapportere cyberangreb og sårbarheder, men det vil ændre sig i det kommende års tak, primært på grund af en indsats, der har til formål at hjælpe virksomheder med at inddrive stjålne midler. I modsætning hertil kan de lide under følger som reguleringsmæssigt tilbageslag eller endda blive målrettet af anklagere selv.

Udover at inddrive beslaglagte Bitcoins af Bitfinex-hacking i løbet af denne måned, havde USA allerede inddrevet hele Bitcoin løsesum, der var betalt til de kriminelle i cyberangrebet Colonial Pipeline Co., der vakte brændstofmangel sammen med den amerikanske østkyst.  

 Udvalgte billede fra Pixabay og diagram fra TradingView.com

• Coinsmart. Europas bedste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. FRI ADGANG.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis prøveversion.
• Kilde: https://bitcoinist.com/justice-department-appoints-crypto-unit-head/