Det indiske håndhævelsesdirektorat fryser 916 mio. knyttet til HPZ-token-svindel

• 916 millioner er blevet frosset fra bankkonti hos virksomheder involveret i HPZ Token-svindel, rapporterede det indiske håndhævelsesdirektorat.
• Bank- og betalingsgateway-virksomheder blev søgt efter oplysninger om mistænkelige konti.
• Undersøgelsen vedrører misbrug af det app-baserede token af ​​enheder kontrolleret af Bhupesh Arora.

Various bank and payment gateway accounts associated with companies engaged in the HPZ Token fraud, a cryptocurrency-svindel with connections to money laundering, have had Rs 91.6 crore (916 million) frozen by the Indian Enforcement Directorate (ED). The ED had recently conducted searches on suspicious accounts belonging to these companies.

Ifølge kilder inden for ED er bank- og betalingsgateway-virksomhederne, der er undersøgt, ikke selv anklaget i HPZ Token-svindel-sagen. Deres lokaler blev snarere ransaget for at indhente oplysninger om de mistænkelige konti, der blev opretholdt af de virksomheder, der var involveret i fidusen.

I en pressemeddelelse udsendt mandag afslørede ED, at den foregående uges søgning var relateret til en undersøgelse af misbrug af det app-baserede token kaldet "HPZ" og lignende applikationer af forskellige enheder, specifikt dem, der kontrolleres af Bhupesh Arora og hans medarbejdere. Udgivelsen sagde også:

Den foregående uges søgning blev udført] med hensyn til konti, som de enheder, der kontrolleres af Bhupesh Arora og hans partnere, har i forbindelse med en undersøgelse vedrørende misbrug af app-baseret token ved navn 'HPZ' og andre lignende applikationer af flere enheder.

I mellemtiden, tilbage i februar, havde ED frosset 29.5 millioner Rs (295 millioner) fundet på bankkonti tilhørende forskellige virksomheder, der var involveret i HPZ Token-svindel-sagen.

The accused had defrauded victims through the use of HPZ Token, a cryptocurrency app-based token promising high returns to users who invested in mining machines for Bitcoin and other cryptocurrencies.

Derudover kontrollerede Bhupesh Arora og andre uregistrerede online gaming app-websteder, som blev brugt til at indsamle penge fra investorer. Sidste uges ED-aktion er relateret til en sag om hvidvaskning af penge, der er registreret baseret på en snyd FIR indgivet af Cyber ​​Crime Police Station i Kohima, Nagaland.

Indlæg Visninger: 11