Dommer godkender Binances $4.3 mia.

En amerikansk distriktsdommer underskrev Binances skyldige erkendelse sammen med en iøjnefaldende $4.3 milliarder i bøder og bøder - velsagtens en af ​​de største i amerikansk historie - for at afgøre sin sag med det amerikanske justitsministerium.

Dette skete omkring en time efter, at amerikanske anklagere anmodede den tidligere Binance CEO Changpeng "CZ" Zhao om at udlevere alle hans pas og rejsedokumenter.

Binances hidtil usete $4.3 milliarder skyldig anbringelse accepteret

Under en høring i Seattle fredag ​​godkendte dommer Richard Jones fra den amerikanske distriktsdomstol for det vestlige distrikt i Washington Binances skyldige erkendelse, som omfatter en bøde på 1.8 milliarder dollars og en fortabelse på 2.5 milliarder dollars.

"Til dels på grund af Binances manglende implementering af et effektivt AML-program, brugte ulovlige aktører Binances udveksling på forskellige måder, herunder ved at drive blandingstjenester, der tilslørede kilden og ejerskabet af kryptovaluta," udtalte det amerikanske justitsministeriums anklagere i retsdokumenter. "Transaktion af ulovlige indtægter fra ransomware-varianter; og flytning af indtægter fra darknet-markedstransaktioner, udvekslingshack og forskellige internetrelaterede svindel."

DOJ annoncerede forliget i november sidste år med påstand om, at Binance havde overtrådt sanktioner og regler for bekæmpelse af hvidvaskning af penge. I henhold til betingelserne i forliget ville udvekslingen betale 4.3 mia, forlade USA, og få dens administrerende direktør på det tidspunkt, grundlæggeren Changpeng Zhao, til at træde tilbage. Zhao erkendte sig skyldig i separate anklager og er planlagt til at være det dømt den 30. april.

reklame   

Selvom bøden på $4.3 milliarder først blev foreslået i november under børsens forhandlinger med amerikanske anklagere, forseglede dommer Richard den endelige aftale fredag.

En Binance-repræsentant sagde i en erklæring, at firmaet "accepterer ansvar for tidligere handlinger," tilføjede, at det havde opgraderet sine kend-din-kunde-krav (KYC) betydeligt og overholdelsen af ​​anti-hvidvaskning af penge i de seneste år.

Anklagere ønsker at ændre CZ's obligationsvilkår forud for domsafsigelsen

Nu hvor Binance har afgjort DOJ's krav, er det endnu uvist, hvad der vil blive af den tidligere chef Zhao - som i øjeblikket er fri for en obligation på $175 millioner.

I en retssag fredag ​​bad den amerikanske advokat Tessa Gorman dommerdommer Brian Tsuchida om at imødekomme et forslag, der ændrer betingelserne for, at Zhao kan forblive fri på bånd. Anklagere ønsker, at CZ forbliver på det kontinentale USA indtil sin domsafsigelse i slutningen af ​​april og giver mindst tre dages varsel før enhver rejse for at tillade regeringen at rejse indsigelser. De bad også kryptomilliardæren om at aflevere sit canadiske pas og "alle andre nuværende og udløbne pas og rejsedokumenter" til sin forsvarer.

Changpeng risikerer en fængselsstraf på op til 18 måneder, men anklagerne kan frit argumentere for, at han skal gives så mange som 10 år.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://zycrypto.com/judge-approves-binances-4-3b-plea-deal-as-prosecutors-ask-founder-cz-to-surrender-all-passports/