Hongkongs autoriteter slå ned på $ 113 millioner kryptoketsjere 

Hongkong toldembedsmænd har anholdt fire personer, der angiveligt var involveret i et ulovligt hvidvasksyndikat, der var afhængig af kryptovaluta, i første operation af sin art i byen. 

Ifølge South China Morning Post hvidvaskede syndikatet midler for i alt HK$1.2 milliarder ($155 millioner) over en periode på 15 måneder. Af denne sum var HK$880 millioner ($113 millioner) i kryptovaluta, og 40 separate kryptopunge blev brugt. 

Tether (USDT,) den populære, men kontroversielle stablecoin, var medvirkende til ordningen, og mere end 60 % af midlerne var blevet kanaliseret gennem konti i den kryptovenlige ø-bystat Singapore, ifølge rapporten. 

Hongkongs efterforskere sagde, at de havde fået hjælp fra myndighederne i Singapore til at spore de endelige modtagere af midlerne. Omkring HK$20 millioner blev indefrosset på bankkonti tilhørende syndikatlederen og hans shell-selskaber.

Mark Woo Wai-kwan, senior superintendent for Hongkongs toldsyndikat, sagde, at operationen, kodenavnet "Coin Breaker", involverede "midler [der] var gået gennem lag af transaktioner. Det er en typisk hvidvask-taktik at skjule kilden til pengene."

Regulatorer kredser om kryptohvidvaskning

Operationen i Hongkong fremhæver de strengere foranstaltninger, myndighederne har vedtaget i regionen.

Politiet i Kina arresterede over 1,100 personer mistænkt for at bruge kryptovalutaer til at hvidvaske ulovligt udbytte fra svindel i en Kan slå ned, ifølge Ministeriet for Offentlig Sikkerhed.

Og siden november er næsten 100 mennesker blevet dømt for at bruge Tether til at hvidvaske $ 30 millioner gennem OTC-desks (over-the-counter trading), som slører transaktioner.

Woo tilføjede, at Hongkongs toldvæsen ville samarbejde med andre retshåndhævende myndigheder og regulerende organer for at bekæmpe yderligere kriminalitet og bevare byens position som et internationalt finanscenter.

Historisk har Hong Kong været dominerende i Asien i denne rolle. Men for nylig, takket være Kinas stadig mere aggressive holdning til at bringe den tidligere britiske koloni ind i Beijings kredsløb, er Singapore dukket op som Asiens nye finansielle kraftcenter. 

Payment Services Act, der blev indført i 2020 af den singaporeanske regering, regulerer betalingssystemer og digitale betalingstokentjenester, og digitale tjenesteudbydere har tilladelse til at operere, indtil deres licensansøgning er godkendt, afvist eller trukket tilbage. 

"Kryptovalutaen og det digitale token-rum oplever hurtige ændringer som et resultat af brugen af ​​innovative teknologier og implementering af nye forretningsmodeller," fortalte en talsmand fra Singapores Monetary Services Authority (MAS) Decrypt. "Disse faktorer kan give anledning til nye og nye risici, og MAS følger udviklingen nøje på dette område."

Kilde: https://decrypt.co/75999/hong-kong-authorities-crack-down-113-million-crypto-racket