Hongkongs politi arresterer seks i efterforskning knyttet til kryptobørs JPEX

Handelsplatformen sagde mandag, at den stoppede noget handel midt i en bredere undersøgelse af, om firmaet havde vildledt byens offentlighed om dets licenser og andre spørgsmål. 

Hongkongs politi arresterede mandag seks personer for angiveligt at have konspireret for at bedrage offentligheden i forbindelse med en igangværende undersøgelse af kryptobørs JPEX, ifølge flere rapporter.

Anklagerne kan involvere op til HK$1 milliard (ca. $128 millioner). Anholdelserne, som omfattede de sociale mediers influencers Joseph Lam Chok og Chan Wing-yee, fulgte efter mere end 1,400 klager om svindel hos JPEX, South China Morning Post rapporterede mandag.

Søndag meddelte JPEX, at det havde suspenderet noget handel midt i den bredere undersøgelse af, om firmaet har været vildledende om dets licensering og andre spørgsmål.

Firmaet sagde i en blogindlæg at JPEX-brugere ikke ville være i stand til at placere nye ordrer på deres Earn Trading-grænseflade. JPEX tilskrev beslutningen til undersøgelsen, som fik tredjepartsmarkedsproducenter til at indefryse midler, hvilket begrænsede børsens likviditet og skabte andre "operative vanskeligheder."

JPEX, som kaldte sin behandling af Hongkong-institutioner "uretfærdig", sagde, at det forhandlede med markedsskaberne for at løse pengestrømsmanglen "så hurtigt som muligt og" ville "gradvis justere tilbagetrækningsgebyrerne tilbage til normale niveauer." Eksisterende Tjen-ordrer fortsætter, indtil de når deres slutdato.

Politiets efterforskning kommer mindre end en uge efter, at byens vigtigste finansielle regulator, Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC), anklagede JPEX for vildledende at angive på sin hjemmeside og i reklamer, at man havde opnået udenlandske licenser til at fungere som en virtuel handel med aktiver (VATP). JPEX har været på SFC's investoralarm liste siden juli 2022, som opfordrede investorer til at udvise ekstrem forsigtighed.

I en erklæring den 13. september hævdede SFC også, at JPEX gennem centrale tankeledere og over-the-counter krypto-pengevekslere ("OTC-butikker") havde foreslået, at det havde ansøgt om en Hongkong-VATP-licens enten uafhængigt eller via et partnerskab med et Hong Kong-noteret selskab. "SFC ønsker at gøre det klart, at ingen enhed i JPEX-gruppen er licenseret af SFC eller har ansøgt SFC om en licens til at drive en VATP i Hong Kong," sagde agenturet.

Tidligere i år, Hong Kong annonceret nye regler at gøre detailinvesteringer nemmere og pleje byens ry som et kryptoknudepunkt. Det er en af ​​flere byer, der ønsker at udfylde et forventet tomrum, da amerikanske regulatorer ser ud til at slå ned på kryptovalutaindustrien.

JPEX slutter sig til en voksende liste over børser, der står over for regulerings- og retshåndhævelseskontrol. I juni sagsøgte US Securities and Exchange Commission (SEC) Binance, driftsselskabet for Binance.US og Binances grundlægger og administrerende direktør Changpeng "CZ" Zhao, for angiveligt at have overtrådt føderale værdipapirlove, og anlagde en lignende sag mod Coinbase. Begge platforme har bestridt ansøgningerne.