Indiens ED indefryser 46 millioner dollars af Vaulds midler på grund af anklager om hvidvaskning af penge

Den Singapore-baserede Crypto Lender Vauld er anklaget for hvidvaskning af penge i Indien, efter at $46.5 millioner (3.70 milliarder indiske rupees) blev frosset fra sin lokale enhed, Flipvolt Technology.

Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) bekræftede i en 12. august erklæring at den efterforsker Vauld (Flipvolt Technologies) og Yellow Tune Technologies for angiveligt at lette ulovlige overførsler gennem kryptobørsen.

Ifølge tilsynsmyndigheden havde 23 enheder under undersøgelse af ED angiveligt deponeret 3.70 milliarder rupier i Yellow Tunes krypto-pung, som efterfølgende blev sendt til udenlandske tegnebogsadresser uden at følge retfærdig proces og rejse mistænkelige transaktionsrapporter (STR'er).

Udtalelsen bekræftede:

Gul melodi ved at bruge assistance fra Flipvolt Crypto-Exchange, som har meget slappe KYC-normer, ingen EDD-mekanisme, ingen kontrol af indskyderens pengekilde, ingen mekanisme til at rejse STR'er osv., hjalp de anklagede fintech-virksomheder med at undgå almindelige bankkanaler, og det lykkedes nemt at udtage alle svindelpengene i form af kryptoaktiver.

Den indiske myndighed anklagede udvekslingen for at udvise slaphed i behandlingen af ​​sagen. Det lykkedes ikke at give myndigheden KYC-oplysninger om tegnebøgerne og kunne ikke redegøre for kryptotransaktioner foretaget af Yellow Tune.

Det har ikke gjort nogen oprigtig indsats for at spore disse kryptoaktiver. Ved at opmuntre til uklarhed og have slappe AML-normer har den aktivt hjulpet M/s Yellow Tune med at hvidvaske udbyttet fra kriminalitet til en værdi af 370 millioner Rs ved hjælp af kryptoruten.

Som følge heraf vil den indiske børs, der ejes af Vauld, miste det hvidvaskede beløb, indtil den giver omfattende detaljer til forsvar for anklagerne mod den.

Indians ED ude mod hvidvaskning af penge

Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) tidligere lancerede en undersøgelse af ikke-bankvirksomheders (NBCF'ers) aktiviteter og overholdelse af retningslinjerne fra Reserve Bank of India.

Undersøgelsesrapporten viste, at mange misligholdte fintech-virksomheder hvidvaskede deres overskud ved hjælp af krypto. Kryptoudvekslingerne, der var involveret i undersøgelsen, undlod angiveligt at udføre due diligence, før de hjalp firmaerne med at sende midlerne til udenlandske tegnebøger.

Ifølge Indiens Økonomiske tider, omkring 10 kryptobørser er under undersøgelse af ED for at lette hvidvaskning af mere end 10 milliarder rupees ($130 millioner).

Den 5. august raidede ED derfor Wazirx' territorium for at fryse omkring 8 millioner dollars der hører til børsen. WazirX siges at have hjulpet med at konvertere de indiske rupees til krypto og derefter sende midlerne til udenlandske tegnebøger gennem Binance.