- Påståede svindlere i Frankrig har angiveligt oprettet fupvirksomheder for at modtage statslig COVID-19 nødhjælp
- Midlerne blev derefter sendt til mistænkte hvidvaskere i Israel, som vaskede dem via kryptovalutaer
En undercover-operation i Israel har afmonteret en krypto-drevet hvidvaskningsring, der er mistænkt for at dupere den franske regering ud af millioner af euro.
Tre påståede svindlere blev anholdt i Israel for påstande om, at de hvidvaskede midler, der stammede fra forbrydelser begået i udlandet, sagde det lokale politi og skattemyndigheden for diamantenheder i en fælles erklæring på mandag.
Et centralt element i den kriminelle ordning var stimulerende incitamenter som den franske regering delte ud under COVID-19-pandemien, The Tider af Israel rapporteret.
De tre har angiveligt udnyttet dette program ved at oprette falske virksomheder til at ansøge om pandemi-relateret støtte. De kunne nemt kræve hjælp, da regeringen hurtigt udbetalte midler.
De henvendte sig derefter til de nu anholdte mistænkte i Israel, som myndighederne siger, brugte de ulovlige midler til at købe digitale aktiver, før de konverterede dem til forskellige kryptovalutaer i et forsøg på at skjule deres spor.
Endelig blev kryptoen angiveligt konverteret til fiat-kontanter og sendt tilbage til svindlerne i Frankrig.
Undersøgelser af ordningen begyndte sidste år, hvor franske myndigheder tog teten. Politiet i Israel fulgte efter via en undercover-aktion tidligere på året. Et ukendt antal andre mistænkte er også blevet tilbageholdt til afhøring.
Den særlige kriminalitetsenhed Lahav 433 - Israels svar til FBI - og skattemyndighedens Yahalom-enhed kører efterforskningen. De samarbejder med europæiske myndigheder, herunder fransk retshåndhævelse og Europol.
Det samlede beløb af midler involveret i ordningen er endnu ikke klart, eller hvor meget svindlerne i Israel blev betalt for påstået at hvidvaske penge. De tre mistænkte vil forblive varetægtsfængslet "så længe det er nødvendigt," sagde myndighederne.
Hvidvaskning af penge er en lille brøkdel af kryptoaktivitet i øjeblikket
Hvidvaskning af ulovlige midler med kryptovaluta er et varmt emne i betragtning af nyere larm omkring kryptomixer Tornado kontanter.
Tidligere i år, blockchain analytics enhed Chainalysis rapporteret at cyberkriminelle sidste år hvidvaskede $8.6 milliarder i digitale aktiver, hvilket tegner sig for 0.05% af al kryptotransaktionsvolumen i hele perioden.
Kryptohvidvaskere er for det meste afhængige af centraliserede udvekslinger med slappe politikker. Uden for økosystemet for digitale aktiver anslår FN at der hvidvaskes mellem 800 milliarder dollar og 2 billioner dollars af fiat-valuta hvert år, hvilket ser ud til at være omkring 5 % af det globale BNP, bemærkede firmaet.
"... Hvidvaskning af penge er en plage for stort set alle former for økonomisk værdioverførsel," skrev Chainalysis. "Lovhåndhævelses- og overholdelsesprofessionelle [bør] være opmærksomme på, hvor meget hvidvaskning af penge teoretisk set kan gå over til kryptovaluta, efterhånden som teknologien bliver overtaget."
Få dagens bedste kryptonyheder og -indsigter leveret til din indbakke hver aften. Tilmeld dig Blockworks' gratis nyhedsbrev nu.
- Bitcoin
- blockchain
- overholdelse af blockchain
- blockchain konference
- Blokværk
- coinbase
- coingenius
- Konsensus
- Covid
- kryptokonference
- krypto minedrift
- cryptocurrency
- decentral
- Defi
- Digitale aktiver
- ethereum
- machine learning
- Markeder
- Hvidvaskning af penge
- ikke fungibelt symbol
- plato
- platon ai
- Platon Data Intelligence
- Platonblockchain
- PlatoData
- platogaming
- Polygon
- bevis for indsatsen
- Regulering
- W3
- zephyrnet