Kinesiske myndigheder har for nylig demonteret et massivt underjordisk banknetværk til en værdi af 2.2 milliarder dollars, som genialt brugte udenlandske digitale valutaplatforme til at omgå landets strenge finansielle kontrol. Denne operation kom frem efter en detaljeret undersøgelse foretaget af kinesisk valutapoliti.
Det underjordiske banksystem fungerede ved at købe virtuelle valutaer og derefter sælge dem gennem oversøiske handelsplatforme og derved opnå den nødvendige udenlandske valuta. Denne proces omgik effektivt Kinas stramme valutaregler. Inspektøren for Qingdao-afdelingen af statsadministrationen for udenlandsk valuta, Xu Xiao, fremhævede, at denne proces involverede ulovlige valutatransaktioner, primært omregning af yuan til andre valutaer.
Under tilslaget beslaglagde myndighederne kryptovalutaer til en værdi af cirka 28,000 dollars, inklusive Tether og Litecoin blandt andre. Det menes dog, at operationen flyttede over 2.2 milliarder dollars gennem mere end tusind bankkonti på tværs af 17 provinser og kommuner. Dette omfattende netværk er et eksempel på den sofistikerede og vidtrækkende karakter af den ulovlige operation.
Kinas strenge regler tillader enkeltpersoner kun at veksle op til $50,000 i udenlandsk valuta årligt, medmindre de er officielt autoriseret. Transaktioner ud over denne grænse uden tilladelse betragtes som hvidvaskning af penge. Denne politik afspejler Kinas bestræbelser på at opretholde en "lukket" kapitalkonto, hvilket forhindrer kapitalflugt.
Kina, der engang var en betydelig aktør på kryptovalutamarkedet, indførte et generelt forbud mod kryptobørser i 2017 og udvidede senere restriktionerne for minedrift og handel. På trods af disse forbud fortsatte underjordiske operationer, som det fremgår af denne nylige buste. Den kinesiske regering hævder, at dens strenge holdning til kryptovalutaer er at forhindre ulovlige finansielle aktiviteter.
Interessant nok, mens fastlandet Kina fastholder en fjendtlig holdning over for kryptovalutaer, er den særlige administrative region Hong Kong mere progressiv, implementerer specifikke regler og licenserer kryptoudvekslinger. Denne uoverensstemmelse fremhæver de forskellige tilgange til regulering af kryptovaluta i og uden for Kina.
Billedkilde: Shutterstock
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://Blockchain.News/news/china-dismantles-22-billion-underground-banking-operation-leveraging-cryptocurrencies
- :er
- $OP
- 000
- 17
- 2017
- a
- Konto
- Konti
- tværs
- aktiviteter
- administration
- administrative
- blandt
- ,
- Årligt
- tilgange
- cirka
- ER
- AS
- At
- Myndigheder
- autoriseret
- Forbyde
- Bank
- bankkonti
- Bank
- banksystem
- troede
- Beyond
- Billion
- Branch
- buste
- by
- kom
- kapital
- Kontanter
- Kina
- kinesisk
- omgå
- lukket
- betragtes
- fortsatte
- kontrol
- konvertering af
- Core
- lands
- Crackdown
- skabe
- krypto
- Kryptobørser
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- kryptocurrency marked
- cryptocurrency regulering
- valutaer
- Valuta
- Trods
- detaljeret
- digital
- digital valuta
- uoverensstemmelse
- Dollar
- effektivt
- indsats
- dokumenteret
- udveksling
- Udvekslinger
- eksemplificerer
- udvidet
- omfattende
- vidtrækkende
- finansielle
- fly
- efter
- udenlandsk
- udenlandsk valuta
- fremmed valuta
- Regering
- Have
- Fremhævet
- højdepunkter
- Hong
- Hong Kong
- Men
- HTTPS
- idé
- Ulovlig
- gennemføre
- pålagt
- in
- Herunder
- enkeltpersoner
- undersøgelse
- investere
- involverede
- IT
- ITS
- jpg
- Kong
- senere
- hvidvaskning
- løftestang
- Licenser
- lys
- GRÆNSE
- Litecoin
- fastland
- hovedsageligt
- vedligeholde
- fastholder
- Marked
- massive
- betød
- Mining
- spejl
- penge
- Hvidvaskning af penge
- mere
- flyttet
- Kommuner
- Natur
- nødvendig
- netto
- netværk
- opnå
- of
- Officielt
- on
- engang
- kun
- betjenes
- drift
- Produktion
- Andet
- Andre
- uden for
- i løbet af
- oversøisk
- Platforme
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- spiller
- Police
- politik
- forhindre
- forebyggelse
- behandle
- progressiv
- provinser
- køb
- nylige
- for nylig
- afspejler
- region
- Regulering
- regler
- restriktioner
- regler
- s
- beslaglagt
- Salg
- signifikant
- sofistikeret
- Kilde
- særligt
- specifikke
- stabil
- holdning
- Tilstand
- Streng
- stringent
- systemet
- Tether
- Tether (USDT)
- end
- at
- Staten
- Them
- derefter
- derved
- Disse
- denne
- tusinde
- Gennem
- til
- mod
- Trading
- Handelsplatforme
- Transaktioner
- os
- amerikansk dollar
- underjordisk
- USDT
- ved brug af
- værdi
- værdiansættes
- varieret
- Virtual
- virtuelle valutaer
- var
- som
- mens
- vinduer
- med
- inden for
- uden
- værd
- xiao
- Yuan
- zephyrnet