Litauen forbyder anonyme tegnebøger, da regeringen strammer kryptorestriktioner PlatoBlockchain Data Intelligence. Lodret søgning. Ai.

Litauen forbyder anonyme tegnebøger, da regeringen strammer kryptorestriktioner

Tidsstempel: 11. juni 2022 kl. 3
Ruslands centralbank er klar til fuldstændigt at forbyde Bitcoin

Midt i de geopolitiske spændinger har institutioner i Den Europæiske Union fremskyndet processer for at regulere kryptovalutaer.

Dette er "i betragtning af det stigende antal udbydere af kryptoaktiver og -tjenester i hele Europa, globale økonomiske udfordringer, øgede hvidvaskaktiviteter og mulig finansiering af terrorisme forbundet med virtuelle valutaer", ifølge den litauiske regering. 

På denne baggrund bevæger den litauiske regering sig for seriøst at regulere kryptovalutaer, og hvordan de handles, med henblik på at begrænse hvidvaskning af penge og forhindre sanktionerede enheder i at undvige økonomiske sanktioner, ifølge Litauens finansministerium.

Fra torsdag den 9. juni var finansministeriet sat til at håndhæve strenge regler for kryptoudvekslinger og direkte forbyde anonyme tegnebøger. Dette sker midt i en nylig stigning i sager om hvidvask og domme i det baltiske land.

Lovgivning, der forbyder, at tegnebøger uden forvaring overvejes 

Ministeriets nye regler er sendt til Folketinget og er i øjeblikket under behandling. Hvis den bliver vedtaget, vil revisionen af ​​de eksisterende love stramme reglerne omkring brugeridentifikation og forbyde anonyme konti. Ifølge parlamentarikere er dette skridt i forventning om fremtidige EU-direktiver om krypto- og finansregulering.

Loven kræver blandt andet, at kryptobørser, der opererer i Litauen, kræver, at deres ledelsespersonale er fastboende i Litauen. Identifikation af brugere gennem Know Your Customer (KYC)-foranstaltninger vil også være obligatorisk. Det litauiske register over juridiske enheder forventes også at blive offentliggjort.

Det fremsatte lovforslag søger endvidere at øge lovkravene til registrering af børser. Fra den 1. januar 2023 skal disse børser registreres som en virksomhedsorganisation med en minimumskapital på €125,000.

Stramning af skruerne på kryptoregulering

Dette skridt fra de litauiske myndigheder er det seneste i en række af reguleringsaktiviteter, som er pålagt af offentlige myndigheder verden over på kryptovalutaer. Med hensyn til Litauen bliver appetitten på regulering styrket, efterhånden som EU bevæger sig for at forankre sofistikerede regler omkring kryptotjenesteudbydere.

Siden Estland flyttede til at vedtage lignende regler tidligere i år, er antallet af kryptobørser i Litauen steget dramatisk. 

FCIS for at intensivere sit søgelys? 

I lyset af geoøkonomiske bestræbelser på at afbøde de risici, der udgøres af tjenester fra udbydere af kryptoaktiver, forventes Financial Crime Investigation Service (FCIS) at intensivere sine inspektioner af disse udbydere.

I sidste måned godkendte Europa-Parlamentet regler mod anonymitet i kryptovalutaindustrien. Dette træk forventes at komplicere transaktioner mellem kryptotjenesteudbydere og ikke-depotpunge.

Tidsstempel:

Mere fra ZyCrypto