Maryland-mand sigtet for hvidvaskning af $139,000,000 i bitcoin fra en fængselscelle

En mand fra Maryland er blevet anklaget for at have hvidvasket 2,933 Bitcoin (BTC), til en værdi af omkring 139 millioner dollars, fra en amerikansk fængselscelle.

Ryan Farace, 37, er blevet anklaget af føderale anklagere for at hvidvaske penge, mens han afsonede en 57-måneders fængselsdom for at sælge stoffer på det mørke web.

Farace, der oprindeligt blev dømt i 2018, blev tidligere beordret til at fortabe 4,000 Bitcoin, til en værdi af omkring $189 millioner i skrivende stund, og yderligere $5.6 millioner i kontanter og ejendom.

Farace opererede angiveligt under navnet "Xanaxman", mens han solgte Alprazolam, en generisk form af det beroligende lægemiddel Xanax.

Ifølge den amerikanske attorney's Office i District of Maryland brugte Farace en pillepresser til dreje Alprazolam til mere end 920,000 forfalskede Xanax-piller mellem november 2013 og juni 2017. Farace arbejdede derefter efter sigende sammen med en medsammensvoren ved navn Robert Swain for at bruge Bitcoin til at hvidvaske sit udbytte.

"Specielt brugte Farace pseudonymer til at kontakte en medsammensvoren gennem mørke web-markedspladser og krypterede beskeder for at udveksle Bitcoin, han modtog fra sin narkotikahandel, for kontanter. Medsammensvoren ville derefter sende eller sende pakker i amerikansk valuta svarende til værdien af ​​den modtagne Bitcoin, minus et gebyr, til postadresser oplyst af Farace...

I løbet af sammensværgelsen modtog Farace kontanter på i alt mere end 5 millioner dollars gennem mails, som han havde vekslet til Bitcoin tjent fra narkotikahandel. Derudover kørte Farace og Swain til New Jersey, så Swain kunne indsamle $200,000 i kontanter, som Farace havde vekslet til Bitcoin. Under det personlige møde den 16. februar 2017 gav Swain et fiktivt navn til den person, han mødte, og erklærede fejlagtigt, at Bitcoin og kontanter var hans egne. Farace og Swain forsøgte senere uden held at bytte Bitcoin for $400,000 i kontanter med den samme person."

Ifølge en indberette fra Baltimore Sun påstår den nye anklage, at Farace og hans far, Joseph Farace, hvidvaskede midler fra narkotikaoperationer mellem oktober 2019 og april 2021, mens de var tilbageholdt i fængslet.

Anklageskriftet specificerer ikke, om de nyligt beslaglagte kryptoaktiver var blandt indtægterne Farace blev beordret til at fortabe, eller om de var aktiver, som regeringen ikke tidligere havde opdaget.

Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få krypto-mailadvarsler leveret direkte til din indbakke

Følg os på Twitter, Facebook , Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Kontroller overskrifter for de seneste nyheder

Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.

Udvalgt billede: Shutterstock/Alex Volot

Kilde: https://dailyhodl.com/2021/08/16/maryland-man-charged-with-laundering-139000000-in-bitcoin-from-a-prison-cell/