Miami-mandskabet risikerer 30 års fængsel for at drive en svigagtig kryptoordning

Det amerikanske justitsministerium (DOJ) anklagede tre indbyggere i Miami – Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez og Asdrubal Ramirez Meza – for at have bedraget banker og en kryptovalutaplatform for over 4 millioner dollars.

Mændene brugte falsk identifikation til at købe digitale aktiver, mens de senere løj over for finansielle institutioner, at transaktionerne ikke var godkendte, så de kunne tjene flere penge. For deres forbrydelse risikerer trioen op til 30 år i føderalt fængsel.

Stoppe fidusen

I en nyere meddelelse, annoncerede de amerikanske myndigheder anholdelsen af ​​Miami-borgerne Da Corte, Gonzalez og Meza. De købte angiveligt digitale aktiver fra en cryptocurrency-børs ved hjælp af stjålne initialer og klagede til banker over, at disse transaktioner blev udført uden den nødvendige tilladelse, og bad om en refusion.

"Som påstået brugte Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez og Asdrubal Ramirez Meza stjålne identiteter til at købe kryptovalutaer og fordoblede derefter ved at bestride transaktionerne, og bedragede amerikanske banker til at tro, at de selv var ofre for andres bedrageri. Takket være indsatsen fra HSI's El Dorado Task Force er deres dobbelthed blevet afsløret, og de står nu over for alvorlige føderale anklager,” udtalte den amerikanske advokat Damian Williams.

I løbet af deres kriminalitet behandlede de mere end 4 millioner dollars i svigagtige tilbageførsler, mens den ikke offentliggjorte kryptovalutabørs mistede over 3.5 millioner dollars i digitale aktiver.

Homeland Security Investigations (HSI) identificerede dog krænkelsen og organiserede mændenes anholdelse. Enheden lovede at fortsætte med at arbejde i den retning og standse enhver fremtidig form for krypto-svindel:

“Dagens arrestationer demonstrerer, hvordan HSI sammen med US Secret Service og vores partnere i Southern District of New York vil fortsætte med at arbejde sammen for at udnytte transparensen af ​​kryptovalutatransaktioner til at følge sporet af ulovlige midler og gennembore anonymitetens slør. ”

Den amerikanske DOJ sigtede Da Corte, Gonzalez og Meza for sammensværgelse til at begå bank- og banksvig og grov identitetstyveri. Den maksimale potentielle straf, de kan få, er 30 år bag tremmer.

Vegas Criminal Crew

Kryptovaluta-svindlere arbejder ofte i et team, og Joy Kovar og hendes søn Brent Kovar er et andet eksempel. Sidste år, Securities and Exchange Commission (SEC) opnået et midlertidigt tilhold over for den 86-årige kvinde og den 54-årige mand for at have stjålet over 12 millioner dollars fra mere end 270 investorer.

Familien lokkede folk til at investere i deres Las Vegas-baserede firma Profit Connect Wealth Services. Duoen lovede betydelige afkast til alle, der allokerede midler til digitale aktiver gennem platformen. Svindlerne forsikrede endda ofrene om, at firmaet bruger en "kunstig intelligens supercomputer", og dermed er deres investeringer sikre.

Det er overflødigt at sige, at duoen stak pengene i lommerne og brugte dem til at købe luksuriøse genstande til sig selv. De købte endda et beboelseshus.