Spanien standser et krypto-svindel, der drænede over 110 millioner dollars fra investorer (rapport)

De spanske myndigheder har angiveligt bustet en kriminel organisation, der orkestrerede et massivt svindelnummer med kryptovaluta. Forbryderne underslørede mere end €100 millioner ($110 millioner) fra over 3,000 mennesker over hele kloden. 

Guardia Civil anholdt en mistænkt på Mallorca, der betragtes som et bandemedlem.

Operation 'Mandoa' blev vellykket

Et lokalt medie informeret that the Guardia Civil (the oldest law enforcement agency in Spain) investigated a crime unit that supposedly swindled approximately $110 million from thousands of people via investments in non-existent cryptocurrencies. 

Politiet iværksatte den såkaldte operation "Mandoa" efter at have modtaget en klage fra en person i Alava-provinsen, som hævdede at være blevet snydt i et kryptosvindel. 

Undersøgelsen, som omfattede Baskerlandet og De Baleariske Øer, vurderede, at modtageren af ​​disse forfalskede investeringer var et firma med base i Palma de Mallorca. På sin side foretog det påståede selskab separate overførsler til nationer uden for EU. 

Guardia Civil bekræftede, at medlemmer af organisationen lokkede ofre ind i deres ordning gennem telefonopkald, annoncer i aviser eller SMS og lovede dem højt afkast uden risiko. 

Efter at have formaliseret en kontrakt med kunder og modtaget midler, gav de forbrydere dem adgang til et websted, hvor de kunne tjekke fortjenesten af ​​deres investeringer med falske grafer. De kriminelle instruerede endda svigagtige mæglere til at holde kontakten med ofrene, så de kunne opmuntre dem til at fortsætte med at investere i ordningen. 

Banden imødekom dog ikke folkets anmodning om at få noget af deres overskud. I stedet pålagde de dem at overføre flere penge med undskyldninger som lukning af årlige balancer eller skattebetalinger.

Politiet har indtil videre kun tilbageholdt én mistænkt på Mallorca for at være et formodet medlem af den kriminelle gruppe.

Krypto-svindel kan forårsage alvorlig skade

Sådan svindel har på det seneste ramt adskillige enkeltpersoner, idet de har skummet betydelige beløb fra deres lommer. Som CryptoPotato rapporteret I sidste uge stod en skotsk kvinde ved navn Jennifer tilbage med en gæld på $190,000 efter at være blevet offer for en kryptovalutaordning.

Hun besluttede at investere hele sin livsopsparing i et mistænkeligt projekt efter at have set en falsk annonce på Facebook med den britiske journalist og rådgivningsekspert – Martin Lewis. 

“Jeg kan faktisk ikke helt tro, hvad der er sket med mig; det er helt forfærdeligt. Det har taget mig lang tid at nå dertil, hvor jeg er, og tanken om at miste dette hjem, naturligvis af hensyn til mine børn, er forfærdelig,” fortrød kvinden.

Et andet eksempel er en indbygger i Hong Kong, der tabte alle hendes penge ($900,000). Hun blev offer for en kriminel, der kontaktede hende på Instagram og opfordrede hende til at investere i digitale valutaer med løftet om store afkast. 

Da hun forsøgte at hæve sine penge, blev hun bedt om at betale et bestemt gebyr. Kvinden forsøgte endda at låne penge af sin datter, før hun indså, at hun var blevet ofre.