Postinspektionstjeneste i USA anbefaler et kryptovaluta-uddannelsesprogram

United States Postal Inspection Service (USPIS) har bedt agenturet om at gennemføre et cryptocurrency-træningsprogram. Det revision fokuseret på, hvordan bureauet håndterer undersøgelser, der vedrører kryptovaluta. Som et resultat opdagede det et betydeligt hul til forbedring af agenturet i sine forretninger.

Revisionen omfattede nogle krypto-relaterede sager i to år, 2019 og 2020. Den afslørede, at der var fire afsluttede sager, hvor agenturet beslaglagde digitale aktiver som efterforskningsbevis. Der er også ni andre sager under tilsyn af USPIS "Cryptocurrency Fund Program."

Relateret læsning | El Salvador indstillet til Bitcoin-udrulning med 200 ATM-installationer over hele landet

Programmet kører for at specificere politikker og standarder, der vil give ansvarlighed under undersøgelser af kryptotransaktioner. En sådan procedure vil reducere agenturets operationelle risici.

Revisionsrapporten understregede endvidere vigtigheden af ​​programmet baseret på den anonyme karakter af kryptotransaktioner. Den overvejede også volatiliteten i kryptoværdi, som kan skabe en løkke for tyveri eller misbrug, hvis den bruges til retshåndhævelsesaktiviteter.

Uden at tænke på de få krypto-relaterede sager, tog USPIS Office of Inspector General (OIG) et klart standpunkt tidligere på året.

OIG sikrede, at en selv-initieret revision er afgørende for at forstå, at digitale aktiver kan være det accepterede udvekslingsmedium for ulovlige transaktioner. Nogle af sådanne aktiviteter omfatter hvidvaskning af penge, online-svindel og ransomware-kampagner.

Opdagelser fra revisionen

Revisionsrapporten for de operationelle aktiviteter under de to regnskabsår fremhævede fraværet af standarduddannelse for USPIS-personalet i kryptovaluta.

Dette indebærer, at USPIS-inspektører involveret i undercover-undersøgelser og endda købte digitale aktiver begik fejl. Som et resultat er der en fuldstændig fiasko i overholdelse af de direktiver, der er indprentet i Cryptocurrency Fund-programmet.

Der er dog situationer, hvor inspektørerne brugte programmet vedrørende deres kryptotransaktioner til efterforskningsformål. Men revisionen viser mange juridiske tilfælde, hvor det kan være umuligt at bruge programmet. En af sådanne situationer er, når en kryptoleverandør understøtter betalinger med specifikke private digitale aktiver.

Sådanne situationer kræver, at inspektørerne anmoder om standardundersøgelsesmidler, normalt amerikanske dollars. De vil også være ansvarlige for krypto-fiat-konverteringerne samt administrere de uudnyttede efterforskningsmidler.

Kryptovalutamarkedet trives med 2% på det daglige diagram | Kilde: Crypto Total Market Cap på TradingView.com

Revisionen fandt en kommunikationskløft mellem inspektøren og ledelsen fra disse situationer. Dette indebærer, at programmets ledere ikke kan give detaljer for det samlede kryptobeløb til efterforskningsformål i agenturet.

Revisorerne skulle udtænke et middel til at afdække, om krypto blev brugt til nogle efterforskningssager.

Dette fik dem til at udføre en manuel søgeordssøgning efter nogle krypto-relaterede termer. Dette førte til opdagelsen af ​​1,064 sager, der kræver manuel gennemgang. Revisionsrapporten bekræftede således programmets manglende evne til at opfylde dets primære formål.

Volatilitet i kryptovaluta bliver en udfordring

Dette ligger i at yde den rigtige assistance til inspektører med at gå igennem udfordringerne med kryptovaluta-volatilitet. Rapporten nævnte, at en sådan fejl gør agenturet modtageligt for tyveri, dårlig forvaltning af føderale midler og misbrug.

Ifølge rapportens fremtidige anbefalinger skal USPIS sikre, at programmet har den nødvendige information. Agenturet bør også give omfattende kryptouddannelse for alle inspektører.

Relateret læsning | Præsident for El Salvador kortlægger planer, før Bitcoin-loven vedtages

Endvidere bør der ske en fuldstændig omlægning af den datastyring, der bruges i efterforskningstransaktioner. Dette vil frasortere unøjagtige eller duplikerede data og skabe den rette energi til bureauet i at håndtere krypto-relaterede aktiviteter.

Den stedfortrædende assisterende generalinspektør i OIG, Margaret McDavid, afslørede USPIS' involvering i 2019-afviklingen af ​​Wall Street Dark Web Marketplace. Hun sagde, at dette resulterede i beslaglæggelse af mere end $25 millioner digitale aktiver.

Fremhævet billede fra Pixabay, diagram fra TradingView.com

Kilde: https://bitcoinist.com/postal-inspection-service-of-the-us-recommends-a-cryptocurrency-training-program/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=postal-inspection-service-of-the-us -anbefaler-et-cryptocurrency-træningsprogram