Zhao Dongs overbevisning fremhæver Kinas holdning til kryptovaluta- og valutaregulering

Zhao Dongs overbevisning fremhæver Kinas holdning til kryptovaluta- og valutaregulering

Tidsstempel: 29. december 2023 kl. 4:13
Zhao Dong's Conviction Highlights China's Stance on Cryptocurrency and Foreign Exchange Regulation PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Over-the-counter (OTC) cryptocurrency trading desk RenrenBit blev grundlagt af Zhao Dong, der er notorisk kendt som "OTC King." Zhao Dong blev fundet skyldig i Kina for anklagerne mod ham. I sammenhæng med Kinas stigende undertrykkelse af kriminelle operationer ved hjælp af kryptovalutaer, er denne domfældelse en stor begivenhed, der har fundet sted. I løbet af sine handlinger var Zhao involveret i facilitering af kryptovaluta og handel med lokal valuta, hvilket anses for at være ulovligt i landet.

En tilbundsgående undersøgelse, der gravede i sofistikerede økonomiske transaktioner, førte til domfældelsen af ​​den tiltalte. For at opbygge deres sag mod Zhao og hans venner stolede myndighederne på en række forskellige beviser, herunder tilståelser, kommunikationslogfiler, økonomiske optegnelser og vidnesbyrd fra vidner. Zhao og hans kolleger gjorde en indsats for at demonstrere, at deres adfærd var begrænset til transaktioner, der involverede digital valuta og ikke udgjorde kriminel handel med udenlandsk valuta. Anklagemyndigheden fremlagde på den anden side bevis for udenlandsk valuta i deres samtalelogger, hvilket var et svar på deres forsvar.

Efterhånden som retssagen skred frem, blev det klart, at Zhao havde modtaget penge fra personer fra andre lande. En omfattende operation blev afsløret, hvor Zhao og andre personer i Dubai samlede midler i form af dirhams, brugte disse dirhams til at købe Tether og til sidst gjorde det muligt for lokale organisationer at engagere sig i det ulovlige videresalg af Tether for kinesisk yuan (RMB) .

Rettens dom resulterede i, at Zhao blev dømt til syv års fængsel og skulle betale en bøde på 2.3 millioner kinesiske yuan, hvilket svarer til omkring 325,000 dollars. Denne dom er illustrerende for den strenge regulatoriske holdning, som Kina indtager over for handel med kryptovalutaer til økonomiske formål. Især via kanaler som over-the-counter (OTC) skriveborde, private chatgrupper og transaktioner ved hjælp af stablecoins som Tether fremhæver sagen de farer, der er forbundet med at deltage i kryptovalutahandel på steder, hvor det er stærkt reguleret eller forbudt.

For at udføre sin operation var Zhao Dong ansvarlig for at udføre indviklede handelsordninger ved hjælp af kinesiske yuan og andre valutaer. Under deres undersøgelser fokuserede efterforskerne deres opmærksomhed på bevægelsen af ​​midler mellem kinesiske bankkonti, cash pools i udlandet og transaktioner ved hjælp af Tether og Bitcoin. Inden for rammerne af en af ​​ordningerne var Zhao ansvarlig for at koordinere krypto-fiat-overførsler mellem virksomheder beliggende i Dubai og indenlandske kinesiske forbindelser. Dette viser et stort netværk af finansielle aktiviteter, der spænder over mange nationer.

Billedkilde: Shutterstock

Tidsstempel:

Mere fra Blockchain News