Binances administrerende direktør, Richard Teng, bad om at møde op for den nigerianske komité

Binances administrerende direktør, Richard Teng, bad om at møde op for den nigerianske komité

Tidsstempel: 3. marts 2024 kl. 9:47
Binance CEO Richard Teng bad om at optræde for den nigerianske komité PlatoBlockchain Data Intelligence. Lodret søgning. Ai.

Binance er i varmt vand i Nigeria i kølvandet på forliget med det amerikanske justitsministerium (DOJ). Nigerias Repræsentanternes Hus-komité for finansiel kriminalitet stillede fredag ​​et ultimatum til Binance CEO Richard Teng ifølge en lokal nyhed indberette.

Ginger Onwusibe, formanden for udvalget, har bedt Teng om at møde for udvalget senest den 4. marts. Stævningen blev udstedt på grund af dets påståede involvering i økonomisk kriminalitet, herunder hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme.

Onwusibe advarede om, at Tengs manglende besvarelse af stævningen ville tvinge udvalget til at påberåbe sig sine forfatningsmæssige beføjelser og tage passende skridt.

I sin amerikanske appelaftale, som modtog dommerens godkendelse i sidste uge, Binance erkendte sig skyldig til hvidvask og finansiering af terrorisme. Børsen indvilligede også i at betale en historisk bøde på 4.3 milliarder dollars og operere med overvågning som en del af sit forlig.

Binance har været usamarbejdsvillig med den nigerianske komité

Kort efter, at Binances amerikanske appelaftale blev annonceret, bad udvalget i et brev dateret den 12. december først Binances administrerende direktør om at deltage i en høring den 18. december. Binance blev bedt om at orientere udvalget om Binances tilsidesættelse af Nigerias love.

Den nigerianske komité stillede ultimatum, efter at Binance tidligere afviste invitationen til at tale til udvalget flere gange.

Onwusibe sagde:

"Forfatningen i Forbundsrepublikken Nigeria har givet os beføjelser til at beskytte nigerianere mod økonomisk kriminalitet, især fra udenlandske virksomheder ... Beskyldningerne om finansiering af terrorisme, hvidvaskning af penge og skatteunddragelse, blandt andet mod Binance er fordømmende nok."

Onwusibe sagde, at udvalget er fast besluttet på at bekæmpe økonomisk kriminalitet og "blokere lækager og kanaler til finansiering af terror", og "ingen distraktion og manipulation kan stoppe os."

Med Nigeria, der kæmper med recession, forsøger udvalget også at indsamle så mange skattekroner som muligt.

Ifølge Onwusibe henvender Binance sig til over 10 millioner nigerianere på sin platform. Børsen betaler dog ingen skat i landet. Binance har heller ikke en fysisk tilstedeværelse i Nigeria, hvor brugere kan indgive klager, sagde Onwusibe og tilføjede:

"Udnyttelsens æra er forbi, og alle skyldige skal holdes ansvarlige."

Binances problemer i Nigeria eskalerer

I sidste uge beordrede landets telekomregulator, den nigerianske kommunikationskommission (NCC), teleselskaber til at blokere adgangen til websteder for udenlandske kryptobørser, herunder Binance, Coinbase og Kraken.

Den 26. februar tilbageholdt Nigerias departement for statssikkerhed to Binance-chefer og konfiskerede deres pas i forbindelse med undersøgelsen af ​​Binance, ifølge en DLNews indberette.

En dag senere sagde Olayemi Cardoso, guvernør for Central Bank of Nigeria, at Binance Nigeria har været vidne til "mistænkelige strømme" af penge i 2023. Han erklærede:

"I tilfældet med Binance, alene i løbet af det sidste år, er $26 milliarder gået gennem Binance Nigeria fra kilder og brugere, som vi ikke kan identificere tilstrækkeligt."

Fredag ​​rapporterede BBC, at den nigerianske regering har beordrede Binance til at betale 10 mia i erstatning. Rapporten bemærkede også, at regeringen mener, at Binance og dets ledere manipulerede udenlandske valutakurser gennem valutaspekulation og kursfastsættelse.

I en indberette samme dag af Peoples Gazette Nigeria sagde en Binance-talsmand, at mens børsen var i forhandlinger med regeringen for at "løse problemer", er den ikke blevet informeret om en bøde på 10 milliarder dollar. I samme rapport sagde specialrådgiver Bayo Onanuga, at hans kommentarer til BBC blev fejlfortolket, og at han aldrig sagde, at regeringen havde afsluttet bødens størrelse, eller at Binance var klar over det.

Tidsstempel:

Mere fra CryptoSlate