Afkræfter overdrevne krav om krypto- og terrorismefinansiering

Afkræfter overdrevne krav om krypto- og terrorismefinansiering

Tidsstempel: 19. oktober 2023 kl. 3
Afkræfter overdrevne påstande om krypto- og terrorismefinansiering PlatoBlockchain Data Intelligence. Lodret søgning. Ai.

I lyset af det nylige terrorangreb i Israel orkestreret af Hamas, Chainalysis, et blockchain-analysefirma, adresserer misforståelserne omkring kryptovalutas rolle i finansiering af terrorisme i et blogindlæg dateret 18. oktober 2023. Analysen afslører, at finansiering af terrorisme udgør en minimal del af den allerede marginale ulovlige kryptovalutatransaktionsvolumen. Mens terrorgrupper bruger kryptovalutaer, er de overvejende afhængige af traditionelle fiat-baserede finansieringskanaler som finansielle institutioner, hawalas og shell-selskaber.

Blockchain-teknologi, kendt for sin iboende gennemsigtighed, gør cryptocurrency mindre egnet til ulovlige aktiviteter, herunder terrorismefinansiering. Denne gennemsigtighed gør det muligt for offentlige og private enheder, der er udstyret med blockchain-analyseværktøjer, i samarbejde at identificere og forhindre pengestrømme, en bedrift, der er udfordrende at opnå med traditionelle værdioverførselsmetoder. Chainalysis diskuterer især de almindelige faldgruber, når man analyserer terrorfondsstrømme på blockchain, især vedrørende identifikation og sporing af tjenesteudbydere.

To væsentlige aspekter udgør kernen i at analysere terrorrelaterede pengestrømme: kvantificering af de midler, der er direkte i besiddelse af terrororganisationer, og identificering af de tjenesteudbydere, der letter fondsbevægelser. Tilfælde af terrorismefinansiering involverer ofte tjenesteudbydere som pengeservicevirksomheder, med den nyligt sanktionerede Gaza-baserede virksomhed, Buy Cash, nævnt som et eksempel. Disse tjenesteudbydere håndterer fondsmængder, der er større end en typisk person, men alligevel mindre end en standardbørs, der ligner over-the-counter (OTC)-mæglere eller pengevirksomheder på gadeplan som hawalas i varierende omfang.

De seneste sanktioner fra det amerikanske finansministerium den 18. oktober 2023 mod ni personer tilknyttet Hamas og en Gaza-baseret kryptovalutabørs er en del af en bredere indsats for at styrke indtægtsstrømmen til gruppen. Disse foranstaltninger er specifikt rettet mod højtstående Hamas-embedsmænd og medlemmer, der administrerer en hemmelig Hamas-investeringsportefølje sammen med den implicerede virtuelle valutaveksling. Udover de midler, Hamas modtager fra Iran, bidrager dets globale investeringsportefølje, der er værdsat til hundredvis af millioner af dollars, betydeligt til indtægterne. Denne portefølje, der forvaltes under dække af legitime virksomheder i forskellige lande, herunder Sudan, Algeriet, Tyrkiet og De Forenede Arabiske Emirater, udgør en afgørende del af Hamas' finansielle netværk.

Parallelt med de amerikanske handlinger har israelske myndigheder været proaktive med at slå ned på kryptovalutakanaler, der finansierer Hamas. Den 10. oktober 2023 frøs cyberafdelingen af ​​Israels Politis Lahav 433-enhed kryptovalutakonti tilhørende Hamas. Ydermere blev adskillige opslag på sociale medier i løbet af den foregående uge, der anmodede om donationer af kryptovalutaer til Hamas-relaterede organisationer, noteret af den israelske retshåndhævelse.

I en bemærkelsesværdig udvikling erklærede Hamas standsningen af ​​sit kryptovaluta-donationsprogram i april 2023, hvilket indikerer et potentielt skift i dets fundraising-strategier midt i stigende international kontrol.

Fortællingen omkring kryptovalutaernes rolle i finansiering af terrorisme fører ofte til overdrevne krav, hovedsageligt ved sporing af midler på blockchain. De seneste handlinger fra både amerikanske og israelske myndigheder fremhæver de udfordringer, som kryptovalutaer udgør med hensyn til at dæmme op for finansiering af terrorisme, samtidig med at de understreger tilpasningsevnen af ​​reguleringsforanstaltninger til at imødegå ulovlige kryptooperationer.

Samarbejdet mellem retshåndhævelse, efterretningstjenester og organisationer i den private sektor, eksemplificeret ved de seneste aktioner mod Hamas' kryptovaluta-operationer, viser potentialet i at udnytte blockchain-teknologi til at forstå og forstyrre terrorisme-understøttende finansielle netværk. Udviklingen understreger behovet for en nuanceret tilgang til vurdering af kryptovalutaernes rolle i finansiering af terrorisme, hvilket forstærker Chainalysis' påstande om det begrænsede omfang af krypto til at fremme terroraktiviteter.

Billedkilde: Shutterstock

Tidsstempel:

Mere fra Blockchain News