Anklagere i USA søger en længere periode for en direktør i en krypto-skyggebanksag, der har stået på i fem år. Den 18. april indsendte den amerikanske distriktsadvokat Damian Williams en anmodning forud for Reginald Fowlers dom den 20. april.
I 2019 blev Fowler, den tidligere minoritetsejer af Minnesota Vikings NFL-franchisen, anholdt og sigtet for banksvindel, ulovlige pengeoverførsler og sammensværgelse til at engagere sig i skyggebankpraksis i forbindelse med hans påståede drift af et ulicenseret pengeoverførselsfirma.
Williams beder om en dom på mindst syv års fængsel på vegne af regeringen. Han foreslog dog en straf på 15 til 20 år for at repræsentere grovheden af lovovertrædelsen. I 2018 grundlagde Fowler Global Trading Solutions (GTS) under ledelse af det Panama-baserede Crypto Capital Corp, en anklaget krypto-skyggebank.
Han blev anklaget for at have bedraget pengeinstitutter og fungeret som en uregistreret pengesender. Han leverer angiveligt skyggebanktjenester til flere kryptovalutaudvekslinger, herunder Bitfinex, Binance, CEX.io og QuadrigaCX gennem Crypto Capital.
Ifølge andragendet behandlede GTS og Crypto Capital over 750 millioner dollars i kryptovalutatransaktioner mellem februar og oktober 2018, hvilket gav ulicenserede kryptovirksomheder ulovlig adgang til det amerikanske banksystem.
Administrerende direktør for Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, blev anholdt i 2019 anklaget for hvidvaskning af penge og involvering i et colombiansk narkokartel. Crypto Capital spillede en vigtig rolle i retssagen, der involverede Bitfinex' manglende oplysning om tabet på $850 millioner i kundekontanter. I februar 2022 blev firmaerne tvunget til at betale 18.5 millioner dollars i civile bøder og til at lukke deres handelsaktiviteter i New York.
I 2020 nægtede Fowler sig skyldig på alle punkter og blev løsladt på en obligation på 5 millioner dollars; men i april 2022 erklærede han sig skyldig igen. "Reginald Fowler har begået alvorlige forbrydelser," konkluderede Williams, da hans domsdato nærmede sig. Kun en betydelig periode med fængsling på mindst 84 måneder kunne repræsentere denne tyngdekraft, fremme lovlydig adfærd og give effektiv afskrækkelse." Fowler anmodede om en forsinkelse på seks måneder i september 2022 med påstand om en alvorlig medicinsk lidelse.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Udmøntning af fremtiden med Adryenn Ashley. Adgang her.
- Kilde: https://bitcoinworld.co.in/us-attorney-seeks-7-year-sentence-for-exec-in-crypto-shadow-banking-case/
- :har
- :er
- 20 år
- 2018
- 2019
- 2020
- 2022
- 84
- a
- adgang
- anklagede
- fremme
- Alle
- påståede
- angiveligt
- ,
- april
- ER
- anholdt
- AS
- At
- advokat
- Bank
- Bank
- banksystem
- mellem
- binance
- Bitcoinverden
- Bitfinex
- obligation
- kapital
- tilfælde
- Kontanter
- Boligtype
- Direktør
- CEX
- CEX.IO
- skiftende
- opladet
- afgifter
- CO
- engageret
- Virksomheder
- indgået
- tilslutning
- Conspiracy
- krop
- kunne
- Ret
- Retssag
- forbrydelser
- krypto
- kryptofirmaer
- Krypto regulering
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Udvekslinger
- kunde
- Damian Williams
- Dato
- forsinkelse
- DID
- offentliggøre
- distrikt
- medicin
- Effektiv
- engagere
- Udvekslinger
- udøvende
- Manglende
- Funktionalitet
- februar
- finansielle
- Finansielle institutioner
- Firm
- firmaer
- Til
- Tidligere
- Foster
- Grundlagt
- bedrageri
- FTX
- Global
- Regering
- tyngdekraften
- skyldig
- erklærer sig skyldig
- Have
- he
- Men
- HTTPS
- Ulovlig
- vigtigt
- in
- indespærring
- Herunder
- institutioner
- involvering
- fængsel
- hvidvaskning
- Lee
- Se
- off
- Kan..
- medicinsk
- million
- mindretal
- penge
- Hvidvaskning af penge
- Pengeoverførsler
- måned
- flere
- Musk
- Must-have
- Ny
- New York
- NFL
- NFT
- NFT-plads
- oktober
- of
- Officielt
- on
- drift
- Produktion
- ordrer
- i løbet af
- ejer
- Betal
- periode
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- spillet
- anbringende
- praksis
- Behandlet
- foreslog
- give
- giver
- leverer
- QuadrigaCX
- Regulering
- frigivet
- repræsentere
- anmode
- roller
- RÆKKE
- s
- søger
- søger
- dømme
- september
- alvorlig
- Tjenester
- syv
- Shadow
- signifikant
- Løsninger
- Space
- Stater
- indsendt
- SWIFT
- systemet
- TAG
- at
- deres
- Gennem
- til
- Trading
- Transaktioner
- overførsler
- os
- under
- Forenet
- Forenede Stater
- uregistrerede
- us
- Amerikansk advokat
- VET
- Vikings
- Williams
- med
- inden for
- år
- år
- zephyrnet