De amerikanske og brasilianske myndigheder opdeler $768 millioner påstået kryptokriminalitetsring

Myndigheder i USA og Brasilien har opbrudt en kryptosvindel-ring i Curitiba, Brasilien, der angiveligt er ansvarlig for at flytte op til 4 milliarder reais ($768 millioner) transaktioner, da det vildledte investorer om kryptoprodukter, der viste sig at være stort set værdiløse. 

"Den amerikanske undersøgelse afslørede, at organisationen angiveligt har bedraget investorer i over et dusin lande ved fejlagtigt at hævde, at de havde udviklet fuldt fungerende, banebrydende cryptocurrency-relaterede finansielle produkter," en pressemeddelelse den 6. oktober. udstedt af US Immigration and Customs Enforcement (ICE) oplyst. "I virkeligheden er organisationen mistænkt for at reklamere for svigagtige partnerskaber og licenser, der blev brugt til at narre ofre til at investere millioner i kryptovalutaer præget af de mistænkte. Kryptovalutaerne havde til sidst ringe eller ingen værdi."

Svindelringen ledes af "en 37-årig brasiliansk statsborger og tidligere bosiddende i USA," hedder det i ICE-erklæringen. Brasiliansk politi har udnævnt Francisley Valdevino da Silva som den påståede leder af forbrydelsesringen, lokale nyhedsmedier inklusive G1 rapporteret. 

Undersøgelsen viste, at operationen angiveligt har bedraget "tusindvis af ofre" ved at tilbyde tjenester, der lovede månedlige afkast på op til 20% af det beløb, de investerede, sagde Brasiliens føderale politi i sin erklæring.

Brasiliens føderale politi udstedte 20 ransagnings- og beslaglæggelsesordrer som led i en efterforskning kendt som Operation Poyais, ifølge en erklæring den 6. oktober fra den retshåndhævende organisation. Omkring 100 politibetjente deltog i udstedelsen af ​​disse kendelser og beslaglæggelse af ejendom sammen med ansatte i Brasiliens Federal Reserve. 

"Krænkelserne omfatter international hvidvaskning af penge, drift af en kriminel virksomhed, bedrageri og forbrydelser mod det nationale finansielle system," lød ICE-erklæringen.

Operation Poyais begyndte i januar 2022, da svigringens leder flyttede fra USA til Brasilien, sagde ICE i sin erklæring. Brasiliens politistyrke bemærkede dog, at mistanke om organisationens involvering i økonomisk kriminalitet går tilbage til 2016.

Kryptovaluta-relaterede pyramidespil har taget fat i Brasilien i de seneste år. Politi beslaglagt næsten $28 millioner i krypto relateret til en af ​​de mest højprofilerede operationer i august 2021.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.