Binance ansætter tidligere IRS -embedsmand til rapportering af hvidvaskning af penge

Crypto exchange Binance har ansat Greg Monahan, en tidligere amerikansk embedsmand ved Internal Revenue Service (IRS), til at lede sin globale indsats for hvidvaskning af penge.

Monahan er baseret i Washington og tilbragte over 20 år hos IRS, der leder efterforskning af cyberkriminalitet hos agenturet. Han slutter sig til Binance fra Deloitte, hvor han tilbragte mindre end fem måneder i en compliance-rolle, ifølge hans LinkedIn.

Hos Binance indtager Monahan rollen som global rapporteringsofficer for hvidvaskning af penge. "Min indsats vil være fokuseret på at udvide Binances internationale bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) og efterforskningsprogrammer samt styrke organisationens forbindelser med tilsyns- og retshåndhævende organer verden over," sagde Monahan.

Binance er efter sigende under efterforskning af IRS og det amerikanske justitsministerium for eventuelle ulovlige aktiviteter. I de seneste måneder har Binance styrket sit rådgivende team for overholdelse og lovgivning. Børsen har ansat tidligere amerikanske senator Max Baucus som politik- og regeringsrådgiver og tidligere FATF-medlemmer Rick McDonell og Josée Nadeau som compliance- og regulatoriske rådgivere.

"Vi udvider altid vores muligheder for at gøre Binance og den brede industri til et sikkert sted for alle deltagere," sagde Binance CEO Changpeng "CZ" Zhao.

Karen Leong, der har været den globale hvidvaskrapporteringsofficer hos Binance siden 2018, bliver direktør for compliance, sagde Binance.