Binance erkender sig skyldig i overtrædelse af amerikansk lov om bankhemmeligheder og betaler en bøde på 4.3 milliarder dollar, CZ trækker sig som administrerende direktør

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

Binance erkender sig skyldig i overtrædelse af amerikansk lov om bankhemmeligheder og betaler en bøde på 4.3 milliarder dollar, CZ trækker sig som administrerende direktør | BitPinas PlatoBlockchain Data Intelligence. Lodret søgning. Ai.

I en stor sejr for den amerikanske regering har cryptocurrency-børsen Binance erklæret sig skyldig i at overtræde Bank Secrecy Act (BSA) og få en finansiel institution til at overtræde BSA. Virksomheden vil betale en bøde på 4.3 milliarder dollar, hvilket er blandt de største bøder, der nogensinde er opnået fra en sagsøgt virksomhed.

Anklagerne mod Binance stammer fra en årelang undersøgelse af virksomhedens forretningspraksis. Justitsministeriet hævder, at Binance undlod at implementere tilstrækkelig kontrol mod hvidvaskning af penge (AML), hvilket gjorde det muligt for kriminelle at bruge børsen til at hvidvaske penge og unddrage sig sanktioner.

Ud over BSA-overtrædelserne er Binance også sigtet for at drive en ulicenseret pengeoverførende virksomhed. Denne afgift stammer fra det faktum, at Binance tillod amerikanske kunder at handle cryptocurrency uden først at registrere sig hos Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

Bøden på 4.3 milliarder dollar er et markant slag for Binance, som er en af verdens største kryptovalutabørser. Bøden er også et tegn på, at den amerikanske regering tager en hård holdning til kryptovaluta-kriminalitet.

Binance-sagen er et wake-up call for cryptocurrency-industrien. Sagen viser, at den amerikanske regering er villig til at gribe ind over for kryptovalutavirksomheder, der ikke overholder loven. Dette kan føre til øget regulering af cryptocurrency-industrien i fremtiden.

Dette er en udviklingshistorie.

kilder: Coindesk, Binance

Denne artikel er offentliggjort i BitPinas: Binance erkender sig skyldig i overtrædelse af amerikansk lov om bankhemmeligheder og betaler en bøde på 4.3 milliarder dollars, CZ trækker sig som administrerende direktør

Disclaimer:

Før du investerer i en hvilken som helst kryptovaluta, er det vigtigt, at du udfører din egen due diligence og søger passende professionel rådgivning om din specifikke position, før du træffer økonomiske beslutninger.
BitPinas leverer indhold til kun til informationsformål og udgør ikke investeringsrådgivning. Dine handlinger er udelukkende dit eget ansvar. Denne hjemmeside er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide, og den vil heller ikke kræve tilskrivning for dine gevinster.