Tigran Gambaryan, en Binance-direktør, stod for en nigeriansk domstol i mandags og afviste anklager om hvidvaskning af penge og skatteunddragelse, som led i en bredere undersøgelse af kryptovalutabørsens handler i landet.
Gambaryan, som er tilbageholdt i Kuje-fængslet i Abuja indtil yderligere retssager, hævder, at han ikke har nogen væsentlig kontrol over Binances operationer.
Denne sag er blevet et omdrejningspunkt i Nigerias intensiverede indsats for at bekæmpe finansiel uredelighed inden for kryptoindustrien og har udløst debat om den retlige behandling af internationale personer.
Gambaryans juridiske repræsentant, Chukwuka Ikuazom, fastholdt, at hans klients mangel på udøvende autoritet hos Binance fritager ham for ansvaret for virksomhedens handlinger i Nigeria.
Dommer Emeka Nwite anså imidlertid Gambaryan for en Binance-udsending under sine nigerianske besøg i henhold til lokal lovgivning.
Retten har udskudt sagen til den 19. april med et kautionsforhør den 18. april og en fuldstændig undersøgelse af anklagerne planlagt til den 2. maj.
Anklagerne mod Gambaryan, sammen med en anden Binance-direktør, Nadeem Anjarwalla, som har forladt Nigeria, er en del af en bredere undersøgelse af Binances formodede rolle i afskrivningen af den nigerianske naira og skatteunddragelse.
De nigerianske myndigheder har tidligere pålagt en bøde på 10 milliarder USD til Binance, hvilket førte til suspension af transaktioner, der involverer den nigerianske valuta.
Binance og dens tidligere administrerende direktør Changpeng Zhao har været under international lovgivningsmæssig kontrol, hvor Zhao træder tilbage efter en erklæret skyldig i amerikanske føderale anklager.
Indlæg Visninger: 332
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://forkast.news/binance-exec-refutes-nigeria-laundering-claims/
- :har
- :er
- 19
- a
- ABUJA
- Beskyldninger
- aktioner
- mod
- beskyldninger
- langs med
- ,
- En anden
- april
- ER
- AS
- At
- Myndigheder
- myndighed
- kaution
- bliver
- været
- før
- være
- Billion
- binance
- bredere
- tilfælde
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- afgifter
- fordringer
- bekæmpe
- Selskabs
- kontrol
- Ret
- krypto
- Kryptoindustri
- cryptocurrency
- Valuta
- debat
- anses
- nægtet
- nægtede påstande
- afskrivninger
- ned
- i løbet af
- indsats
- unddragelse
- undersøgelse
- udøvende
- Federal
- tal
- finansielle
- brændvidde
- efter
- Til
- fuld
- yderligere
- skyldig
- erklærer sig skyldig
- Have
- he
- høre
- Held
- ham
- hans
- HTTPS
- pålagt
- in
- industrien
- intensiveret
- internationalt
- ind
- undersøgelse
- involverer
- ITS
- jpg
- dommer
- retslige
- Mangel
- hvidvaskning
- til venstre
- Politikker
- Lovgivning
- lokale
- opretholdes
- Kan..
- Mandag
- penge
- Hvidvaskning af penge
- Naira
- nation
- Nigeria
- Nigerianske
- ingen
- of
- on
- Produktion
- i løbet af
- del
- straf
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- anbringende
- Punkt
- tidligere
- fængsel
- sonde
- Proceedings
- lovgivningsmæssige
- repræsentativt
- ansvar
- roller
- s
- planlagt
- kontrol
- signifikant
- udløst
- springbræt
- stod
- formodes
- suspension
- skat
- Skatteunddragelse
- at
- til
- Transaktioner
- behandling
- os
- under
- indtil
- US $ 10
- visninger
- Besøg
- WHO
- bredere
- med
- inden for
- zephyrnet
- Zhao
