Binance Frankrig under undersøgelse af 'ulovlig' kryptotjeneste, hvidvaskning af penge: Rapport

Binance Frankrig under undersøgelse af 'ulovlig' kryptotjeneste, hvidvaskning af penge: Rapport

Tidsstempel: 16. juni 2023 kl. 3
Binance France under Probe over ‘Illegal’ Crypto Service, Money Laundering: Report PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Binance s
lokal enhed i Frankrig efterforskes af offentlige anklagere i Paris for "ulovlig" levering af kryptotjenester, før det blev licens
i maj sidste år, CoinDesk rapporter. Udvekslingen undersøges også for 'handlinger af
forværret hvidvaskning ”, sagde forretningen med henvisning til den franske bys offentlighed
anklagemyndigheden.

Lokale
fransk dagligt, Le Monde, rapporterede også at modtage de samme oplysninger fra
anklagemyndigheden. Forretningen sagde, at Binance mistænkes for at have tilbudt digitalt
aktivtjenester i landet siden 2020. Børsen bliver også undersøgt med hensyn til sandsynligheden for, at den har deltaget i kryptopromovering
før den blev registreret.

Fransk
agentur for antifinansiel kriminalitet, Financial Judicial Investigation Service,
begyndte at undersøge Binance i februar 2022 med vejledning fra specialiserede
domstol, JIRS Paris, rapporterede publikationen.


afsløring om Binance Frankrig kommer på et tidspunkt verdens største
cryptocurrency udveksling kæmper en retssag fra US Securities og
Exchange Commission (SEC), som hævdede, at børsen tilbød uregistreret
værdipapirer på sin ulovlige handelsplatform. Den amerikanske derivatindustris vagthund
Commodity Futures Trading Commission, lavet lignende
beskyldninger tidligere i
Marts.

Imidlertid
som reaktion på udviklingen afviste Changpeng Zhao, Binances administrerende direktør, i et tweet, som blev offentliggjort fredag, rapporten som "ikke nyheder" og sagde, at børsen fik en "overraskelse
besøg" fra lokale myndigheder "for et par uger siden". Denne type
"On-site inspektioner af regulerede virksomheder er normen for banker, og nu
også for krypto,” skrev Zhao. Den administrerende direktør tilføjede det andet
unavngiven 'velkendt' krypto
virksomheder i Paris blev også inspiceret. Han lovede, at Binance France forbliver
virksomhedens flagskib
centrum i Europa'.

I en separat
tweet, sagde Binance, at det "havde et besøg på stedet i sidste uge af
relevante myndigheder," men "vil ikke kommentere lovens detaljer
håndhævelses- eller reguleringsundersøgelser."

"Binance,
som altid var fuldt samarbejdende, og vi opfyldte vores forpligtelser i overensstemmelse hermed,” udtalte Binance. "Vi fortsætter med at arbejde tæt sammen med regulatorer og retshåndhævende myndigheder
om alle løbende overholdelseskrav for at opretholde høje standarder."

Binance står over for tilbageslag i Europa

I mellemtiden
Binance, som for nylig markerede sin syvende licens i EU-området,
lidt et slag i sine ekspansionsbestræbelser på kontinentet. På fredag, udveksling
annoncerede sin udgang fra
Holland efter
undlader at sikre en licens til udbyder af virtuelle aktiver. Udvekslingen har
også ansøgt om at annullere sin
Cypriotisk licens, og siger, at det ønsker at fokusere sin indsats på sine "færre regulerede enheder
i EU."

Binance s
lokal enhed i Frankrig efterforskes af offentlige anklagere i Paris for "ulovlig" levering af kryptotjenester, før det blev licens
i maj sidste år, CoinDesk rapporter. Udvekslingen undersøges også for 'handlinger af
forværret hvidvaskning ”, sagde forretningen med henvisning til den franske bys offentlighed
anklagemyndigheden.

Lokale
fransk dagligt, Le Monde, rapporterede også at modtage de samme oplysninger fra
anklagemyndigheden. Forretningen sagde, at Binance mistænkes for at have tilbudt digitalt
aktivtjenester i landet siden 2020. Børsen bliver også undersøgt med hensyn til sandsynligheden for, at den har deltaget i kryptopromovering
før den blev registreret.

Fransk
agentur for antifinansiel kriminalitet, Financial Judicial Investigation Service,
begyndte at undersøge Binance i februar 2022 med vejledning fra specialiserede
domstol, JIRS Paris, rapporterede publikationen.


afsløring om Binance Frankrig kommer på et tidspunkt verdens største
cryptocurrency udveksling kæmper en retssag fra US Securities og
Exchange Commission (SEC), som hævdede, at børsen tilbød uregistreret
værdipapirer på sin ulovlige handelsplatform. Den amerikanske derivatindustris vagthund
Commodity Futures Trading Commission, lavet lignende
beskyldninger tidligere i
Marts.

Imidlertid
som reaktion på udviklingen afviste Changpeng Zhao, Binances administrerende direktør, i et tweet, som blev offentliggjort fredag, rapporten som "ikke nyheder" og sagde, at børsen fik en "overraskelse
besøg" fra lokale myndigheder "for et par uger siden". Denne type
"On-site inspektioner af regulerede virksomheder er normen for banker, og nu
også for krypto,” skrev Zhao. Den administrerende direktør tilføjede det andet
unavngiven 'velkendt' krypto
virksomheder i Paris blev også inspiceret. Han lovede, at Binance France forbliver
virksomhedens flagskib
centrum i Europa'.

I en separat
tweet, sagde Binance, at det "havde et besøg på stedet i sidste uge af
relevante myndigheder," men "vil ikke kommentere lovens detaljer
håndhævelses- eller reguleringsundersøgelser."

"Binance,
som altid var fuldt samarbejdende, og vi opfyldte vores forpligtelser i overensstemmelse hermed,” udtalte Binance. "Vi fortsætter med at arbejde tæt sammen med regulatorer og retshåndhævende myndigheder
om alle løbende overholdelseskrav for at opretholde høje standarder."

Binance står over for tilbageslag i Europa

I mellemtiden
Binance, som for nylig markerede sin syvende licens i EU-området,
lidt et slag i sine ekspansionsbestræbelser på kontinentet. På fredag, udveksling
annoncerede sin udgang fra
Holland efter
undlader at sikre en licens til udbyder af virtuelle aktiver. Udvekslingen har
også ansøgt om at annullere sin
Cypriotisk licens, og siger, at det ønsker at fokusere sin indsats på sine "færre regulerede enheder
i EU."

Tidsstempel:

Mere fra Finansforstørrelser