Binance CEO lover samarbejde med nigerianske myndigheder i en sag om hvidvaskning af penge på 35 millioner dollars

I en nylig udvikling har Richard Teng, administrerende direktør for Binance, bekræftet virksomhedens tætte samarbejde med de nigerianske myndigheder efter tilbageholdelsen af ​​dets chef for finansiel kriminalitet, Tigran Gambaryan. Gambaryan og en anden Binance embedsmand står over for anklager for hvidvaskning af over 35 millioner dollars. 

Ifølge en nylig rapport har den nigerianske domstol udsat sagen til 2. maj, som bekræftet af landets anti-korruptionsorgan, Economic and Financial Crimes Commission (EFCC).

Binance Executives ansigtsmontering Juridiske problemer

Som tidligere rapporteret ankom de tilbageholdte ledere, Tigran Gambaryan og Nadeem Anjarwalla, til Nigeria efter landets forbud mod adskillige websteder for handel med kryptovaluta. 

Den 26. februar blev de tilbageholdt af Nigerias EFCC. Mens Gambaryans sag er i gang, flygtede Anjarwalla, en britisk-kenyansk regional manager for Afrika, fra Nigeria i sidste måned. Men myndighederne har nu opdaget hans opholdssted i Kenya.

Se også: Binance vender tilbage til Indien efter at have betalt 2 mio. USD i bøde for manglende overholdelse

Ifølge en lokal avis har nigerianske myndigheder i samarbejde med den kenyanske regering og INTERPOL lokaliseret Nadeem Anjarwalla i Kenya, efter at han slap fra varetægtsfængslingen. Den nigerianske føderale regering arbejder på at blive udleveret til Nigeria for at tage sigtelsen mod ham i møde. 

EFCC, sammen med internationale retshåndhævende myndigheder, såsom International Criminal Police Organisation (INTERPOL) og United States Federal Bureau of Investigation (FBI), leder bestræbelserne på at sikre Anjarwallas tilbagevenden.

I kølvandet på denne udvikling sagde Binances administrerende direktør Richard Teng, der overtog roret i virksomheden, efter at Changpeng Zhao (CZ) gik med til at træde tilbage som administrerende direktør i 2023-forliget med amerikanske regulatorer, på en nylig kryptokonference i Dubai, "Det, jeg kan sige, er, at vi arbejder meget tæt sammen med de nigerianske myndigheder for at forsøge at løse sagen."

Afgifter for skatteunddragelse tilføjet til frihedsberøvelse

Binances chef for regionale markeder, Vishal Sacheendran, erkendte, at virksomhedens arrestationer var uden fortilfælde. Han afviste dog at kommentere til Reuters om anklagerne mod virksomheden selv.

EFCC-formand, Ola Olukoyede, understregede, at kommissionens involvering i retsforfølgelsen af ​​Binance-direktører formidlede et stærkt budskab om EFCC's vilje til at dæmme op for forvrængninger og forstyrrelser i Nigerias valutamarked. 

EFCC samarbejder med forskellige internationale agenturer, herunder INTERPOL, FBI og regeringerne i Det Forenede Kongerige, Nordirland og Kenya, for at udlevere de anklagede personer.

Ud over EFCC-sagen står Binance og dets ledere også over for skatteunddragelsesanklager anlagt af Nigerias Federal Inland Revenue Service (FIRS). Skatteunddragelsessagen skal efter planen for retten på fredag.

Mens retssagen fortsætter, afventer cryptocurrency-samfundet yderligere opdateringer om udfaldet af sagerne mod Binances ledere og de implikationer, de kan have på 

Børsens native token, BNB, er handel til 570.99 USD, en stigning på en lille 1 % i løbet af de seneste 24 timer.

Ansvarsfraskrivelse: Oplysningerne er ikke handelsrådgivning. Bitcoinworld.co.in påtager sig intet ansvar for investeringer foretaget baseret på oplysningerne på denne side. Vi anbefaler stærkt uafhængig forskning og/eller konsultation med en kvalificeret professionel, før der træffes investeringsbeslutninger.

#Binance #WRITE2EARN