En formidabel bølge af regulatorisk kontrol er vokset over en af verdens største cryptocurrency-børser, Binance. Med nylige klager fra både US Securities and Exchange Commission (SEC) og Commodity Futures Trading Commission (CFTC), kunne strafferetlige anklager være den næste?
Hvorfor US DOJ vil indgive, eller allerede har indgivet under segl, en binance-relateret kriminel anklage
Efter at have arbejdet i US SEC Enforcement Division i næsten 20 år og styret mange US SEC-DOJ fælles retsforfølgelser, IMHO, findes der en lang række indikatorer, som US DOJ vil indgive, eller... pic.twitter.com/VSbDKUh5EF
— John Reed Stark (@JohnReedStark) 11. Juni, 2023
John Reed Stark, tidligere chef for SEC's Office of Internet Enforcement, mener bestemt det. Med sine to årtiers embedsperiode i US SEC Enforcement Division tilbyder Stark en overbevisende sag om, at Justitsministeriet (DOJ) kan være den næste i rækken til at tage sigte på Binance.
Den stigende tidevand af reguleringshandlinger
For nylig indgav CFTC en væsentlig 76-siders klage mod Binance, inklusive dets CEO Changpeng Zhao (almindeligvis kendt som CZ), og flere andre enheder relateret til platformens drift. Navnlig blev Binances tidligere Chief Compliance Officer, Samuel Lim, også anklaget for at medvirke til overtrædelser. Stark bemærkede, at anklagerne ser ud til at stemme mere overens med kendetegnene for en kriminel anklage, med henvisning til beskyldninger om bedrageri, bedrag, hindring af retfærdighed og hvidvaskning af penge.
SEC har på samme måde indgivet en 136-siders klage med påstand om ulovlig praksis, der involverer sammenblanding af kundemidler og betydelig risiko for investorernes aktiver. Stark drager paralleller med de anklager, der førte til faldet af FTX, en anden fremtrædende kryptoplatform. Spørgsmålet er nu, om disse påstande også vil føre til en ildevarslende skæbne for Binance.
Farerne ved økonomisk uredelighed
Kernen i disse klager er påstande om økonomisk uredelighed. For eksempel hævder CFTC, at Binance bevidst hjalp amerikanske VIP-kunder med at unddrage deres egne overholdelseskontrol. SEC hævder også, at Binance har ført milliarder af investoraktiver ind i Zhao-ejede virksomheder, hvilket potentielt har øget Binances værdi kunstigt.
De mest fordømmende beviser kan ligge i den påståede hindring af retfærdigheden. CFTC foreslår, at Binance instruerede medarbejderne om at advare VIP-kunder om henvendelser fra retshåndhævelse vedrørende deres konti, hvilket i det væsentlige giver dem mulighed for at unddrage sig lovgivningsmæssig kontrol. Endvidere påstås Binance at have instrueret sit personale i at bruge applikationer, der automatisk slettede beviser.
Hvad byder fremtiden på for Binance? Kan børsen overleve denne regulatoriske storm? Vil andre cryptocurrency-platforme blive påvirket af den eskalerende reguleringskontrol?
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- EVM Finans. Unified Interface for Decentralized Finance. Adgang her.
- Quantum Media Group. IR/PR forstærket. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Kilde: https://coinpedia.org/news/binances-billion-dollar-blunder-are-criminal-charges-imminent/
- :har
- :er
- a
- Konti
- anklagede
- mod
- sigte
- Alert
- tilpasse
- beskyldninger
- påståede
- tillade
- også
- an
- ,
- En anden
- applikationer
- ER
- AS
- Aktiver
- At
- automatisk
- BE
- været
- milliarder
- binance
- både
- by
- CAN
- tilfælde
- Direktør
- sikkert
- CFTC
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- afgifter
- chef
- fordringer
- Coinpedia
- Kommissionen
- råvare
- almindeligt
- Virksomheder
- overbevisende
- klage
- klager
- Compliance
- kontrol
- kunne
- Criminal
- krypto
- kryptoplatform
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Udvekslinger
- kunde
- Kundemidler
- Kunder
- CZ
- farer
- Afdeling
- justitsministeriet
- Justitsministeriet (DoJ)
- Afdeling
- gør
- DoJ
- fald
- trækker
- medarbejdere
- håndhævelse
- enheder
- væsentlige
- bevismateriale
- udveksling
- Udvekslinger
- skæbne
- finansielle
- Til
- Tidligere
- formidabel
- bedrageri
- fra
- FTX
- fonde
- yderligere
- fremtiden
- Futures
- Futureshandel
- Dyrkning
- Have
- Hjerte
- hjulpet
- hans
- hold
- http
- HTTPS
- ulovlig
- forestående
- in
- Herunder
- anklage
- oppumpning
- Forespørgsler
- instans
- Internet
- ind
- investor
- involverer
- ITS
- Retfærdighed
- kendt
- største
- hvidvaskning
- Lov
- retshåndhævelse
- føre
- Led
- Line (linje)
- Kan..
- penge
- Hvidvaskning af penge
- mere
- mest
- næste
- især
- bemærkede
- nu
- of
- Tilbud
- Office
- Officer
- ONE
- drift
- Andet
- i løbet af
- egen
- Parallels
- Personale
- perron
- Platforme
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- potentielt
- praksis
- fremtrædende
- spørgsmål
- nylige
- om
- lovgivningsmæssige
- relaterede
- stigende
- Risiko
- s
- SEK
- Værdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- synes
- flere
- signifikant
- Tilsvarende
- So
- skarp
- Storm
- væsentlig
- foreslår
- overlever
- Tag
- at
- ftx' undergang
- Fremtiden
- US Securities and Exchange Commission
- deres
- Them
- Disse
- tænker
- denne
- Tide
- til
- også
- Trading
- us
- US Sec
- US Securities and Exchange Commission
- brug
- værdi
- Overtrædelser
- VIP
- var
- Wave
- WebP
- hvorvidt
- vilje
- med
- Verdens
- zephyrnet
- Zhao
